证券代码：600543             证券简称：莫高股份               公告编号：临 2022-17



                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，
公司于 2022 年 6 月 18 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议
通知。本次会议于 2022 年 6 月 28 日下午 16:00 在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638
号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事魏国斌、
郭守斌、周玉斌以通讯方式出席会议并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会
议。会议由公司董事长赵国柱先生主持。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （ 一 ）《公 司董 事会 授权管 理办 法 》。（ 具 体内容 详见 上海 证券 交易所 网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《公司董事会年度工作报告管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （ 三 ）《公 司董 事会 议案管 理办 法 》。（ 具 体内容 详见 上海 证券 交易所 网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （四）《公司董事会决议检查督办管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。


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   （ 五 ）《 公 司 总 经 理 工 作 规 则 》。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
   （ 六 ）《 公 司 对 外 担 保 管 理 办 法 》。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
   （ 七 ）《 公 司 对 外 捐 赠 管 理 办 法 》。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
   （ 八 ）《 公 司 债 权 债 务 管 理 办 法 》。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    三、备查文件
   （一）公司第九届董事会第十六次会议决议。
   特此公告。




                                        甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                                    董   事    会
                                              二○二二年六月二十九日




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