甘肃莫高实业发展股份有限公司
                    独立董事提名人声明

    提名人甘肃莫高实业发展股份有限公司，现提名贾明琪先生、王秋红女士、王牮
先生为甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解
被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出
任甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与甘肃莫高实业发展股
份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董
事职责所必需的工作经验。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
    （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题
的意见》的相关规定；
    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定；
    （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关
规定；
    （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等
的相关规定；
    （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管
理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董
事管理办法》等的相关规定；
    （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、

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