甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事
             关于董事、监事选举的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公
司 2022 年第一次临时股东大会选举第十届董事会非独立董事、独立董事和第十
届监事会股东代表监事发表独立意见如下：
    本次股东大会选举产生公司第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监
事会股东代表监事，已经按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，完
整履行了提名、公告候选人简历等程序。独立董事候选人的资格已经上海证券交
易所审核无异议。本次股东大会选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的表
决程序和表决结果合法有效。




                独立董事（签字）：王兴学




                                  王秋红




                                  王   牮




                                   二○二二年七月二十九日