证券代码：600543           证券简称：莫高股份            公告编号：临 2022-28




                甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会
议于 2022 年 7 月 29 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由董事杜广真先生主持。根据《公司
法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、选举杜广真先生为公司董事长。
    选举结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    2、经董事长杜广真提名，聘任赵小玲女士为公司总经理。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    3、经总经理赵小玲提名，聘任金宝山、朱晓宇、赵彦红、何旺庄先生为公司副
总经理。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    4、经总经理赵小玲提名，聘任金宝山先生为公司财务总监（兼）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    5、经董事长杜广真提名，聘任朱晓宇先生为公司董事会秘书（兼）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    6、经总经理赵小玲提名，聘任赵彦红先生为公司首席质量官（兼）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    7、经总经理赵小玲提名，聘任牛育林先生、毕志良先生为公司技术总监。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

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    （杜广真先生、赵小玲女士、金宝山先生简历详见 2022 年 7 月 14 日《证券时
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：临 2022-20），朱晓宇、赵彦红、何旺庄、牛育林、毕志良简历
附后）
    独立董事对上述聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：提名、聘任程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员具备担任相应职务的资格。
    8、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
    （1）董事会战略委员会由五名董事组成，委员为：杜广真、马建林、赵小玲、
王秋红、王牮，设召集人一名，由董事长杜广真担任。
    （2）董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、王秋红、王牮，设
召集人一名，由独立董事王秋红担任。
    （3）董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、贾明琪、王牮，设
召集人一名，由独立董事贾明琪担任。
    （4）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：杜广真、贾明琪、王
秋红，设召集人一名，由独立董事贾明琪担任。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    三、备查文件
    （一）公司第十届董事会第一次会议决议
    （二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
    特此公告。




                                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二○二二年七月三十日




                                     2
附：高管人员简历
    朱晓宇：男，汉族，现年 47 岁，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任公司
证券事务代表、总经理助理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总经理、董事会
秘书。
    赵彦红：男，汉族，现年 48 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任公司生态
园区副经理、经理，公司副总工程师、生态园区党支部书记、经理。现任公司党委
委员、副总经理，兼任公司全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司党支
部书记、董事长、控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司董事长。
    何旺庄：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任公司生态
园区办公室主任、副经理，莫高葡萄种植公司经理，生态园区党支部书记、经理，
种植公司经理。现任公司党委委员，公司生态园区党支部书记、经理，葡萄种植公
司经理。
    牛育林：男，汉族，现年 49 岁，中共党员，本科学历，高级工程师、高级酿酒
师、高级品酒师。曾任公司葡萄酒厂厂长助理、副厂长兼副总工程师、公司总工程
师。现任公司技术总监、葡萄酒厂厂长。
    毕志良：男，回族，现年 48 岁，中共党员，大专学历。曾任公司金昌麦芽厂副
厂长。现任公司技术总监，公司金昌麦芽厂厂长，公司全资子公司甘肃莫高聚和环
保新材料科技有限公司总经理、控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司总经理。




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