证券代码：600543             证券简称：莫高股份          公告编号：临 2022-29




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会
议于 2022 年 7 月 29 日下午以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由监事王润平先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    1、选举王润平先生为公司监事会主席。
    选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    2、选举杨杰先生为公司监事会副主席。
    选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （王润平先生、杨杰先生简历详见 2022 年 7 月 14 日《证券时报》和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份关于监事会换届选举的公告》（公告
编号：临 2022-23））
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          监   事   会
                                     二○二二年七月三十日