证券代码：600543             证券简称：莫高股份             公告编号：临 2023-04




                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
              第十届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先
生提议，公司于 2023 年 3 月 8 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第
四次会议的通知。本次会议于 2023 年 3 月 13 日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西
路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席王润平先生主持。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于出售资产的议案》。同意公司以评估值为依据通过产权交易机构
公开挂牌出售公司所属分公司饮马麦芽厂的部分固定资产。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    特此公告。




                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                             监   事   会
                                        二○二三年三月十四日