证券代码：600543             证券简称：莫高股份          公告编号：临 2023-09




                   甘肃莫高实业发展股份有限公司
               第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先
生提议，公司于 2023 年 4 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第
五次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 26 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西
路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，
监事雷兵先生以通讯方式出席会议并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一） 2022 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （二）《2022 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2022 年度报告及摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年
度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2022 年度报告及摘要》前
及审议过程中，参与《2022 年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （三）《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （四）《2022 年度利润分配方案》。监事会认为：鉴于公司（母公司）2022 年度
净利润为-36,496.82 万元，且公司葡萄酒市场建设、品牌提升和降解新材料产业运


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营资金需求较大，为保证正常经营和长远发展，2022 年度不进行现金分红、不进行
股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。符合中国证监会、上海证券交易所
相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，
决策程序合法合规，监事会同意《公司 2022 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （五）《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产
减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和会计政策规定，
审批程序合法合规，依据充分合理，计提资产减值准备后能够更真实的反映公司资
产状况。同意公司计提资产减值准备。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （六）《2023 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季
度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2023 年第一季度报告》前
及审议过程中，参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （七）《公司 2022 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部
控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有
效地执行。董事会编制的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制的建设及执行情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （八）《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （九）《公司“三重一大”决策制度实施办法》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （十）《公司重大事项决策程序管理办法》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （十一）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 2
亿元的自有闲置资金购买理财产品，同意授权公司管理层负责股东大会审批额度内


                                      2
的购买理财产品的相关事宜。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （十二）《关于对控股子公司借款续展的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （十三）《关于公司 2023 年度日常关联交易预案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    （十四）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用
50 万元。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
    特此公告。




                                 甘肃莫高实业发展股份有限公司
                                          监   事   会
                                     二○二三年四月二十八日




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