太行水泥:2010年第一次临时股东大会会议资料2009-12-30
河北太行水泥股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会资料
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2010 年1 月河北太行水泥股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料
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会 议 议 程
主持人: 姜德义先生
时 间:2010 年1 月7 日(星期四)上午10:00 会期半天
地 点:北京市崇文区永定门外大街64 号
议 程:
一、姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果;
二、大会推选股东代表2 名,监事1 名为大会监票人和大会计票
人,其中股东代表和监事各一名为监票人,股东代表和律师各一名为
计票人;
三、审议并表决以下议案:
1、审议公司补选董事议案;
2、审议公司处置资产损失议案;
3、审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案;
4、审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案。
四、股东及其授权代表就公司相关情况提问及答疑;
五、由公司聘请的律师发表见证意见;
六、姜德义先生宣布公司2010 年第一次临时股东大会结束。河北太行水泥股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料
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议案1:
审议公司补选董事议案
根据《公司法》及公司章程的规定,经大股东提名,公司董事会提名委员会
审查,现提名姜长禄先生为公司董事候选人。
请各位股东就姜长禄先生担任公司的董事议案,按照累计投票制进行投票表
决。
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董 事 会
2010 年1 月7 日
附:候选董事简历
姜长禄简历
姜长禄,男,1965 年5 月出生(现年44 岁),汉族,籍贯吉林
梅河口,中共党员,大学本科学历。1987 年7 月毕业于长春建材工
业学校,同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作,历任厂运输公司副经
理、生产管理部副部长兼总调度长、供应部部长、副厂长。2001 年
获得中央党校法律专业本科学历。2006 年12 月至今历任任北京金隅
水泥经贸有限公司副经理、经理;北京金隅股份有限公司水泥事业副
部长、部长;河北太行水泥股份有限公司副总经理。河北太行水泥股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料
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议案2:
审议公司处置资产损失议案
根据《河北太行水泥股份有限公司财务管理办法》中资产处置的有关规定,
现将2009 年有关资产处置损失情况列示如下:
1、1-4#生料磨建于建厂初期,各项耗能较高,创造的经济效益较低。该批
资产属生料磨技改淘汰设备, 原值为29,322,748.24 元, 累计折旧为
24,941,959.16 元,净值为4,380,789.08 元,预计处置收入为3,430,000.00 元,
预计处置损失为950,789.08 元。
2、余热发电改造工程于年初开始运行,部分设备需要报废,预计处置损失
为11,561,074.10 元。
3、办公用部分资产已无法满足现有工作需要或已到报废期,该批资产原值
为1,331,562.71 元,累计折旧为1,203,470.02 元,净值为128,092.69 元,预
计处置损失为128,092.69 元。
4、公司部分小汽车已使用多年,车况差,安全隐患大,故障率高。该批资
产需要变卖处置,原值1,739,603.39 元,累计折旧为1,343,743.17 元,净值
为395,860.22 元,预计处置收入为 77,600.00 元,预计处置损失为318,260.22
元。
5.我公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司3#水泥磨电机及制成烘干
机两设备已达报废状态,拟进行报废处理。上述设备原值1,002,857.83 元,净
值394,657.95 元,预计损失为394,657.95 元。
以上五项合计损失为13,352,874.04 元,减少公司2009 年度税前利润
13,352,874.04 元。
公司董事会六届五次会议处置资产损失14,505,591.65 元,加上本次拟处置
资产损失13,352,874.04 元,公司全年累计处置资产损失27,858,465.69 元,已
超过公司去年经审计的净利润的50%,根据监管机构的规定和《公司财务管理办
法》相关条款要求,该项议案需经公司股东大会审议。
请各位股东发表意见并进行表决。河北太行水泥股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料
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董 事 会
2010 年1 月7 日河北太行水泥股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料
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议案3:
审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案
由于业务原因,我公司将向北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集
团”)及其下属企业销售水泥及熟料等产品,由于双方属关联企业,上述交易已
构成关联交易。为了规范双方的关联交易行为特签署《产品销售合同》。
公司于2009 年12 月18 日召开董事会六届七次会议,对公司与金隅集团签
署《产品销售合同》一事进行了审议。由于公司与金隅集团签署《产品销售合同》
构成了关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司的参
会关联董事姜德义、王洪军、范国良、郑宝金和王南回避了表决,公司的独立董
事对此关联交易行为发表了独立意见。2009 年12 月19 日,公司在上海证券交
易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司《董事会六届七次会议
决议公告暨召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知》和《关联交易公告》。
由于该项关联交易合同没有具体交易金额,根据《上海证券交易所股票上市
规则》的要求,现提交公司股东大会审议,公司关联股东将回避表决。
请各位股东发表意见并进行表决。
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议案4:
审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案
近期,北京金隅集团有限责任公司(以下称“金隅集团”)控股收购了天津
振兴水泥有限公司(以下称“天津振兴”),该公司在天津地区从事水泥产品的生
产与销售。由于我公司受金隅集团控制,故我公司与天津振兴构成关联企业,为
了避免同业竞争,优化资源配置,规范双方的关联交易行为,我公司与天津振兴
签署了《产品购销及咨询服务合同》。
公司于2009 年12 月18 日召开董事会六届七次会议,对公司与金隅集团签
署《产品购销及咨询服务合同》一事进行了审议。由于公司与金隅集团签署《产
品购销及咨询服务合同》构成了关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定,公司的参会关联董事姜德义、王洪军、范国良、郑宝金和王南回避
了表决,公司的独立董事对此关联交易行为发表了独立意见。2009 年12 月19
日,公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司
《董事会六届七次会议决议公告暨召开公司2010 年第一次临时股东大会的通
知》和《关联交易公告》。
由于该项关联交易合同没有具体交易金额,根据《上海证券交易所股票上市
规则》的要求,现提交公司股东大会审议,公司关联股东将回避表决。
请各位股东发表意见并进行表决。
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2010 年1 月7 日