河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

    股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2010--02

    河北太行水泥股份有限公司

    第六届董事会第八次会议决议公告

    特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，

    并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议2009 年12 月28 日以

    书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于2010 年1 月7 日在公司办

    公地召开。应到董事9 人，实到董事7 人，董事王洪军委托董事王南出席并行使

    表决权，独立董事武增海委托独立董事张维出席并行使表决权。会议的召开符合

    《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事姜长禄先生主持。

    公司监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

    一、审议选举公司董事长议案；

    选举公司董事姜长禄先生为公司董事长。

    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0

    票。

    二、审议改选董事会“战略委员会”和“薪酬委员会”成员议案由于董事会

    人员变更，现提出本届董事会“战略委员会”和“薪酬与考核委员会”的设置意

    见：

    董事会战略委员会 主任委员：姜长禄 委员：武增海 张维

    董事会薪酬与考核委员会 主任委员：武增海 委员： 王奕 姜长禄

    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0

    票。

    特此公告。

    河北太行水泥股份有限公司

    董 事 会

    二0 一0 年一月七日