河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2010--01

    河北太行水泥股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并

    对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况：

    公司于2010 年1 月7 日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64 号）

    会议室以现场方式召开了2010 年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，

    董事、总经理范国良先生主持。

    参加会议的股东以及股东授权代表共计6 人，代表股份12361.5995 万股，

    占公司总股本的32.53%。

    公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。

    会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。经会议审议，

    以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

    二、议案审议情况：

    经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

    1、审议公司补选董事议案

    经参加会议的股东采用累积投票制的方式对该议案进行表决，结果如下：

    同意姜长禄先生为公司董事的股份为12361.5995 万股同意，占出席股东所

    代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。根据有关法律法规和《公司章程》第

    七十四条的相关规定，姜长禄先生当选为公司董事。

    2、审议公司处置资产损失议案

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12361.5995 万股同意，占出席股东所

    代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    3、审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案

    经有表决权的股东及代理人投票表决，961.5995 万股同意，占出席股东所代河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    4、审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案

    经有表决权的股东及代理人投票表决，961.5995 万股同意，占出席股东所代

    表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    上述议案的详细内容请参阅2009 年12 月31 日在上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2010 年第一次临时股

    东大会资料》。

    三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师和王楠律师见证，并出

    具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程

    序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，

    均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章

    程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    河北太行水泥股份有限公司

    二O 一O 年一月七日