河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2010--04

    河北太行水泥股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    暨召开2009 年度股东大会的通知

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010 年1 月18 日以

    书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于1 月29 日在公司办公地召

    开，应到董事9 人，实到董事8 人。董事赵连刚先生因公出差特委托董事郑宝金

    先生出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程

    规定的人数，会议由董事长姜长禄先生主持。全体监事列席了会议。会议以举手

    表决的方式一致同意通过了以下议案：

    一、审议公司2009 年度报告正文及摘要

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    该项议案需经公司股东大会审议通过。

    二、审议公司2009 年度董事会工作报告

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    该项议案需经公司股东大会审议通过。

    三、审议公司2009 年度财务决算报告

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    该项议案需经公司股东大会审议通过。

    四、审议公司2009 年度利润分配预案

    经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2009 年度共实现净利润

    29,150,469.86 元，加上年初未分配利润11,003,787.51 元，并扣除分配的2008

    年度股利7,539,602.25 元，提取10%法定公积金2,915,046.99 元，可供股东分配

    利润为29,699,608.13 元。河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    本公司2009 年度分红预案为：以2009 年末总股本38000 万股为基数，向全

    体股东每10 股派现金0.5 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    该项议案需经公司股东大会审议通过。

    五、审议聘请公司2010 年财务审计机构议案

    经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有

    限责任公司为公司2010 年度财务审计机构，审计费用为65 万元。

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    该项议案需经公司股东大会审议通过。

    六、审议会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专

    项说明的议案

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    七、审议公司独立董事工作报告议案

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    该项议案需经公司股东大会审议通过。

    八、审议公司独立董事津贴议案

    根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会决定将本届董事会

    的独立董事津贴提高为每年6 万元。

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    该项议案需经公司股东大会审议通过。

    九、审议制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案；

    根据中国证监会下发的《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的

    公告》（证监会公告【2009】34 号）的要求。同时，为了提高公司的规范运作

    水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的

    质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    十、审议在邯郸市成安设立子公司议案；

    为了加强战略资源的掌控和邯郸区域的战略布局，不断提升在区域市场的控

    制力，公司拟在邯郸市成安县设立一家年产100 万吨的水泥粉磨站（详情请参阅河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    公司对外投资公告）。

    董事会授权公司经营层全权负责此项目的实施，并及时向董事会报告有关进

    展情况。公司将持续关注工作进度，及时履行信息披露义务。

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    十一、审议公司召开2009 年年度股东大会议案。

    九名董事参与了表决，表决结果为：9 票同意，无反对和弃权情况。

    （一）会议时间、地点及议题：

    公司定于2010 年3 月12 日（星期五）上午10：00 在公司办公地（北京市

    永定门外大街64 号）召开2009 年度股东大会。审议事项为：

    1、审议公司2009 年年度报告；

    2、审议公司董事会2009 年度工作报告；

    3、审议公司监事会2009 年度工作报告；

    4、审议公司2009 年度财务决算报告；

    5、审议公司2009 年度利润分配议案；

    6、审议聘请公司2010 年财务审计机构议案；

    7、审议公司独立董事述职报告议案；

    8、审议公司第六届独立董事津贴议案；

    二、会议出席对象

    1、于2010 年3 月5 日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

    司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师等相关人员。

    三、参加会议登记办法：

    1、登记手续：请符合上述条件的股东于2010 年3 月11 日前（含11 日）到

    本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。

    2、公司地址：北京市永定门外大街64 号

    联 系 人： 郭 越 李昆津

    联系电话： 010—67265600—6051

    010—67265600—6350河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    传 真： 010—87207635

    邮政编码：100075

    3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营

    业执照复印件及出席人身份证进行登记。

    4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。

    河北太行水泥股份有限公司

    董 事 会

    2010 年1 月29 日

    附件

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有

    限公司2009 年年度股东大会。 具体委托事宜如下：

    （1）代理人 （此处填“有”或“无” ）表决权；

    （2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

    对股东大会议程所列 （议案序号）议案投赞成票；

    对股东大会议程所列 （议案序号）议案投反对票；

    对股东大会议程所列 （议案序号）议案投弃权票。

    （3）代理人对临时提案 （此处填“有”或“无” ）表决权及投票指

    示 (赞成、反对或弃权)

    委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 代理人身份证号：

    委托日期：

    （本委托书可另行复制）河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    特此公告。

    河北太行水泥股份有限公司

    董 事 会

    2010 年1 月29 日