太行水泥:第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知2010-02-01
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码:600553 股票简称:太行水泥
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股票代码:600553 股票简称:太行水泥 编号:临2010--04
河北太行水泥股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
暨召开2009 年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010 年1 月18 日以
书面、电话和传真的方式发出会议通知,本次会议于1 月29 日在公司办公地召
开,应到董事9 人,实到董事8 人。董事赵连刚先生因公出差特委托董事郑宝金
先生出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
规定的人数,会议由董事长姜长禄先生主持。全体监事列席了会议。会议以举手
表决的方式一致同意通过了以下议案:
一、审议公司2009 年度报告正文及摘要
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
二、审议公司2009 年度董事会工作报告
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
三、审议公司2009 年度财务决算报告
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
四、审议公司2009 年度利润分配预案
经中喜会计师事务所审计,我公司(母公司)2009 年度共实现净利润
29,150,469.86 元,加上年初未分配利润11,003,787.51 元,并扣除分配的2008
年度股利7,539,602.25 元,提取10%法定公积金2,915,046.99 元,可供股东分配
利润为29,699,608.13 元。河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码:600553 股票简称:太行水泥
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本公司2009 年度分红预案为:以2009 年末总股本38000 万股为基数,向全
体股东每10 股派现金0.5 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
五、审议聘请公司2010 年财务审计机构议案
经与中喜会计师事务所联系,本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有
限责任公司为公司2010 年度财务审计机构,审计费用为65 万元。
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
六、审议会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专
项说明的议案
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
七、审议公司独立董事工作报告议案
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
八、审议公司独立董事津贴议案
根据公司的实际情况和独立董事的工作情况,公司董事会决定将本届董事会
的独立董事津贴提高为每年6 万元。
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
九、审议制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案;
根据中国证监会下发的《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的
公告》(证监会公告【2009】34 号)的要求。同时,为了提高公司的规范运作
水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的
质量和透明度,根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定本制度。
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
十、审议在邯郸市成安设立子公司议案;
为了加强战略资源的掌控和邯郸区域的战略布局,不断提升在区域市场的控
制力,公司拟在邯郸市成安县设立一家年产100 万吨的水泥粉磨站(详情请参阅河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码:600553 股票简称:太行水泥
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公司对外投资公告)。
董事会授权公司经营层全权负责此项目的实施,并及时向董事会报告有关进
展情况。公司将持续关注工作进度,及时履行信息披露义务。
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
十一、审议公司召开2009 年年度股东大会议案。
九名董事参与了表决,表决结果为:9 票同意,无反对和弃权情况。
(一)会议时间、地点及议题:
公司定于2010 年3 月12 日(星期五)上午10:00 在公司办公地(北京市
永定门外大街64 号)召开2009 年度股东大会。审议事项为:
1、审议公司2009 年年度报告;
2、审议公司董事会2009 年度工作报告;
3、审议公司监事会2009 年度工作报告;
4、审议公司2009 年度财务决算报告;
5、审议公司2009 年度利润分配议案;
6、审议聘请公司2010 年财务审计机构议案;
7、审议公司独立董事述职报告议案;
8、审议公司第六届独立董事津贴议案;
二、会议出席对象
1、于2010 年3 月5 日下午3 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
三、参加会议登记办法:
1、登记手续:请符合上述条件的股东于2010 年3 月11 日前(含11 日)到
本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
2、公司地址:北京市永定门外大街64 号
联 系 人: 郭 越 李昆津
联系电话: 010—67265600—6051
010—67265600—6350河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码:600553 股票简称:太行水泥
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传 真: 010—87207635
邮政编码:100075
3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营
业执照复印件及出席人身份证进行登记。
4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
5、会期半天,出席者交通、食宿等一切费用自理。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2010 年1 月29 日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河北太行水泥股份有
限公司2009 年年度股东大会。 具体委托事宜如下:
(1)代理人 (此处填“有”或“无” )表决权;
(2)委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示:
对股东大会议程所列 (议案序号)议案投赞成票;
对股东大会议程所列 (议案序号)议案投反对票;
对股东大会议程所列 (议案序号)议案投弃权票。
(3)代理人对临时提案 (此处填“有”或“无” )表决权及投票指
示 (赞成、反对或弃权)
委托人签名(盖章): 委托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
代理人签名: 代理人身份证号:
委托日期:
(本委托书可另行复制)河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码:600553 股票简称:太行水泥
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特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2010 年1 月29 日