河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2010—10

    河北太行水泥股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并

    对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况：

    公司于2010 年3 月12 日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64 号）

    会议室以现场方式召开了2009 年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长

    姜长禄先生主持。

    参加会议的股东以及股东授权代表共计3 人，代表股份12350.5395 万股，

    占公司总股本的32.50%。

    公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。

    会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况：

    经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

    1、审议公司2009 年度报告议案

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    2、审议公司董事会2009 年度工作报告议案

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    3、审议公司监事会2009 年度工作报告议案

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    4、审议公司2009 年度财务决算报告议案

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    5、审议公司2009 年度利润分配议案

    经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2009 年度共实现净利润

    29,150,469.86 元，加上年初未分配利润11,003,787.51 元，并扣除分配的2008

    年度股利7,539,602.25 元，提取10%法定公积金2,915,046.99 元，可供股东分

    配利润为29,699,608.13 元。

    本公司2009 年度分红预案为：以2009 年末总股本38000 万股为基数，向全

    体股东每10 股派现金0.5 元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    6、审议公司聘请2010 年财务审计机构议案

    经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有

    限责任公司为公司2010 年度财务审计机构。

    根据公司2009 年度财务审计工作的实际情况，经与中喜会计师事务所协商，

    确定2010 年度审计费用为65 万元。

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    7、审议公司独立董事述职报告议案

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    8、审议公司第六届独立董事津贴议案

    根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会决定将本届董事会

    的独立董事津贴提高为每年6 万元（税前）。

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    9、审议公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案

    北京强联水泥有限公司系本公司的控股子公司，注册资本：2000 万元；住河北太行水泥股份有限公司股东大会决议公告 股票代码：600553 股票简称：太行水泥

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    所地：北京市房山区周口店镇娄子水村；经营范围：利用窑外分解技术生产水泥

    熟料及高标号水泥；年水泥生产能力50 万吨。我公司持有该公司60%的股权。

    截至2009 年12 月31 日，北京强联水泥有限公司资产总额为19522.60 万元，净

    资产为1186.69 万元，净利润为-1173.45 万元。

    为了保证该公司正常生产经营，我公司控股子公司—北京太行前景水泥有限

    公司，决定为其向北京农商行燕房支行申请的4410 万元流动资金贷款提供担保，

    担保期限为一年。

    经有表决权的股东及代理人投票表决，12350.5395 万股同意，占出席股东

    所代表股份的100％；0 股反对，0 股弃权。

    上述议案的详细内容请参阅2010 年3 月9 日在上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2009 年度股东大会资

    料》。

    三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师和王楠律师见证，并出

    具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符

    合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《河北太行水泥股份有限公司

    章程》的规定。会议召集人的资格合法有效。出席本次股东大会人员的资格合法

    有效。本次股东大会的表决程序合法有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    河北太行水泥股份有限公司

    二O 一O 年三月十二日