股票代码：600553 股票简称：太行水泥 公告编号：临2010－13

    河北太行水泥股份有限公司对外投资公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、投资概述

    2010年4月6日，公司与河北海天建设有限公司（以下简称海天建设）签署了

    关于转让河北宙石水泥有限公司（以下简称宙石水泥）股权的协议。并经河北太

    行水泥股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议审议通过。依

    据协议约定，公司以自有资金18167.87万元人民币收购河北宙石水泥有限公司

    （以下简称宙石水泥）91%的股权，收购完成后将对宙石水泥法定代表人、公司

    名称等进行变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关

    规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。

    宙石水泥为海天建设的全资子公司，成立于2007年8月21日，注册资本1亿元，

    注册地为涉县神头乡，经营范围为水泥熟料的生产、销售。截止2010年2月28日，

    宙石水泥总资产为38955.94万元，负债总额为30829.43万元，净资产为8126.51

    万元。本次收购完成后，公司年新增产熟料产能120万吨、主营业务收入约2.4

    亿元、利润总额约4600万元、净利润约3500万元。该项目投资回收期约7.72年。

    二、投资主体介绍

    1、河北太行水泥股份有限公司成立于1993年3月25日，注册资本为38000万

    元，注册地址：邯郸市峰峰矿区建国路2号，法定代表人：姜长禄，营业执照注

    册号为：130000000001793。公司经营范围：水泥及制品的生产、销售；技术咨

    询服务；自产水泥、水泥熟料的出口等业务。

    2、河北海天建设有限公司成立于2004年4月28日，注册资本为10200万元，

    注册地址：涉县平乐路北，法定代表人：秦金牛，营业执照注册号为：

    130426000004839。公司经营范围：土木工程建筑，水泥制品销售，预拌商品混

    凝土（以下项目仅限分支机构经营）水泥，高细矿渣，高细粉煤灰的制造、销售。

    三、投资标的情况

    宙石水泥为海天建设的全资子公司，成立于2007年8月21日，注册资本1亿元，注册地为涉县神头乡，经营范围为水泥熟料的生产、销售。

    依据公司与海天建设签署的关于转让宙石水泥股权的协议约定，在本协议签

    署日起7个工作日内，由宙石水泥负责办理完成工商变更登记事宜（包括公司法

    定代表人、公司名称等）。

    由于宙石水泥无水泥粉磨系统，为了实现收购项目效益最大化，公司将在收

    购宙石水泥后，由该公司收购海天建设两台3.2m水泥磨生产系统、两台套90混凝

    土生产机组(含3辆泵车)及其他相关经营性资产。依据评估结果，以自有资金

    12800万元人民币收购上述资产。

    四、对外投资对上市公司的影响

    1、本次对外投资的资金来源为公司自筹。

    2、公司收购宙石水泥之前，不存在为该公司提供担保、委托该公司理财，

    以及该公司占有我公司资金等方面的情况。

    五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    宙石水泥地处河北南部、河南北部及山西东南部交汇地带，紧临青兰高速，

    西临207国道，邯长铁路横贯涉县并入全国铁路网，交通便利，地理位置优越，

    未来市场潜力巨大。同时，可进一步提升公司对邯郸及周边地区市场掌控力。

    2、对外投资存在的风险

    水泥行业受宏观经济及政府宏观政策调控的的风险。

    公司将发挥自身的规模、品牌等优势，努力化解各种风险，提高盈利水平。

    六、备查文件

    1.河北太行水泥股份有限公司董事会六届十一次会议决议；

    2.《河北宙石水泥有限公司之股权转让协议》；

    3.《河北海天建设有限公司与河北宙石水泥有限公司之资产转让协议》。

    特此公告。

    河北太行水泥股份有限公司

    董 事 会

    2010 年4 月6 日