太行水泥:第六届第十一次董事会决议公告2010-04-06
河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码:600553 股票简称:太行水泥
1
股票代码:600553 股票简称:太行水泥 编号:临2010--12
河北太行水泥股份有限公司
第六届第十一次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平,并
对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第十一次会议2010 年4 月1 日以
书面、电话和传真的方式发出会议通知,本次会议于2010 年4 月6 日在公司办
公地召开。应到董事9 人,实到董事7 人,董事赵连刚因出差未能出席,董事王
南委托董事范国良出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的规定,会议由董事长姜长禄先生主持。公司监事列席了会议。会议
以举手表决的方式一致同意通过了以下议案:
审议公司收购河北宙石水泥有限公司股权的议案
一、公司与河北海天建设有限公司(以下简称海天建设)签署了关于转让河
北宙石水泥有限公司(以下简称宙石水泥)股权的协议。公司以自有资金18167.87
万元人民币收购宙石水泥91%的股权,收购完成后将对宙石水泥法定代表人、公
司名称等进行变更。
宙石水泥为海天建设的全资子公司,成立于2007年8月21日,注册资本1亿元,
注册地为涉县神头乡,经营范围为水泥熟料的生产、销售。截止2010年2月28日,
宙石水泥总资产为38955.94万元,负债总额为30829.43万元,净资产为8126.51
万元。本次收购完成后,公司年新增产熟料产能120万吨、主营业务收入约2.4亿
元、利润总额约4600万元、净利润约3500万元。该项目投资回收期约7.72年。
二、由于宙石水泥无水泥粉磨系统,为了实现收购项目效益最大化,公司将
在收购宙石水泥后,由该公司收购海天建设两台3.2m水泥磨生产系统、两台套90
混凝土生产机组(含3辆泵车)及其他相关经营性资产。依据评估结果,以自有资金
12800万元人民币收购上述资产。
宙石水泥地处河北南部、河南北部及山西东南部交汇地带,紧临青兰高速,
西临207国道,邯长铁路横贯涉县并入全国铁路网,交通便利,地理位置优越,河北太行水泥股份有限公司董事会决议公告 股票代码:600553 股票简称:太行水泥
2
未来市场潜力巨大。同时,可进一步提升公司对邯郸及周边地区市场掌控力。
参加表决的董事共8名,表决结果为:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二0 一0 年四月六日