太行水泥：关于北京金隅股份有限公司换股吸收合并公司换股与现金选择权实施提示性公告2011-02-08
证券代码：600553 证券简称：太行水泥 编号：临 2011-11
北京金隅股份有限公司换股吸收合并
河北太行水泥股份有限公司
换股与现金选择权实施提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《北京金隅股份有限公司首次公开发行 A 股暨换股吸收合并河北太行水泥
股份有限公司换股与现金选择权实施公告》已于 2011 年 1 月 31 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上，现已进入实施阶段，现将本次申报现金选择权的
相关事宜提示如下。本提示性公告仅对现金选择权相关事宜进行说明，不构成对
投资者申报行使现金选择权的建议。相关释义请参考上述公告。
1、特别风险提示：行使现金选择权等同于以 10.65 元/股的价格卖出本公司
股份，截至本公司股票停牌前最后一个交易日（2011 年 2 月 1 日），本公司股
票的收盘价格为 14.98 元/股，比现金选择权的行权价格高出 40.66%。若投资者
行使现金选择权，可能导致一定亏损，请投资者慎重判断行使现金选择权的风
险。
2、有权申报行使现金选择权的股东：于本次现金选择权实施股权登记日
（2011 年 2 月 1 日）收市后登记在册的太行水泥股东（金隅股份和金隅集团及
持有权利受限股票股东除外）。非有权股东的申报无效。
3、现金选择权价格：10.65 元/股。
4、现金选择权申报期间：2011 年 2 月 9 日（T+1 日）正常交易时段（上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。该期间本公司股票停牌。
5、股份转让协议签署及股权过户时间：
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（1）在申报日成功申报现金选择权的太行水泥股东须在 2011 年 2 月 10 日
在太行水泥的统一协调安排下至上交所签署股份转让协议，并办理审核手续。
（2）在申报时间内成功申报且在规定时间内至上交所签订股份转让协议的
有权股东，在经上交所审核通过后，可以签署《现金选择权行权过户登记授权委
托书》（见本公告附件一），委托太行水泥向登记公司办理股份过户手续。
6、申报方式
（1）现金选择权采用网下申报的方式，股东将有关证明材料（法人股东：
包括现行有效的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表
人证明复印件、法人股票账户卡复印件、《现金选择权行权申请书》（见本公告附
件二）；个人股东：包括身份证复印件、股票账户卡复印件、《现金选择权行权申
请书》）在申报日规定的申报时间内以传真或快递或现场方式提交给太行水泥（联
系方式参见本公告），传真到达时间或快递到达签收时间需在有效申报时间（截
至 2011 年 2 月 9 日下午 3:00）内。上述资料提交不全的，视为无效申报。
（2）太行水泥收集前述行权申报资料并经公司和律师核查后，为保证申报
股东的意思表示真实，已经进行申报的股东或授权人应在申报日次一个交易日
（2011 年 2 月 10 日）在太行水泥的统一协调安排下至上交所现场签署股份转让
协议，并办理审核手续。股东在现场签署股份转让协议时，应当携带《现金选择
权行权过户登记授权委托书》（原件）、《现金选择权行权申请书》（原件）和有关
证明材料（法人股东：包括现行有效的企业法人营业执照原件、法定代表人身份
证原件、法定代表人证明原件、法人股票账户卡原件，如非法定代表人本人现场
签署股份转让协议的，法定代表人的授权代表还需携带授权代表身份证原件、法
定代表人的授权委托书原件；个人股东：包括身份证原件、股票账户卡原件，如
非个人股东本人现场签署股份转让协议的，个人股东的代理人还需携带代理人身
份证原件、个人股东的授权委托书原件）。未在规定时间内携带规定资料供公司
以及公司聘请的律师和公证机构验证并现场签订股份转让协议及通过上交所审
核的股东，其申报视为无效申报。
（3）如以传真或快递等方式申报的现金选择权数量与现场签订股份转让协
议时的申报数量有差异，以现场签订股份转让协议时的申报数量为准；
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（4）如以传真或快递等方式申报的现金选择权，但未在限定期限内至太行
水泥公告的现场签署股份转让协议地点签订股份转让协议的，其申报视为无效。
投资者在申报过程中出现的差错由投资者自行承担责任。
7、申报联系方式和申报地点：
传真申报联系方式：010-66578966
快递申报联系方式：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层
联系人：中银国际证券有限责任公司资本市场部
联系电话：010-66229301、66229302
现场申报地点：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层
现场签署股份转让协议地点：上海市浦东南路 528 号证券大厦上海证券交
易所
8、现金选择权股份有效数量的确认
（1）申报行使现金选择权的股东不得就其已被冻结或质押的太行水泥股份
提出行使现金选择权申报；如果就被冻结或质押股份申报行使现金选择权的，则
其申报无效；股东若拟就其所持已被冻结、质押的太行水泥股份全部或部分申报
本次现金选择权，应于申报前解除拟申报股份的质押或冻结。
（2）申报现金选择权的股东在申报日内申报的现金选择权股份数量大于其
股票帐户中于现金选择权实施股权登记日收市后实际持有的未冻结及未质押的
股份数量，则有效申报数量为该股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量；如
果等于或小于其证券帐户中于现金选择权实施股权登记日收市后实际持有的未
冻结及未质押的股份数量，则有效数量为申报的股份数量。
（3）多次申报股份有效数量的确认。对在申报日同一股票账户进行的多次
现金选择权申报（与/或撤回），将以最后一次申报（与/或撤回）意思表示为准，
并确认有效申报现金选择权的股份数量。
（4）除司法强制扣划以外，已申报行使现金选择权的股份不得再行转让；
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若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的，则该部分股份已申报行使的
现金选择权自司法扣划发生时无效。
9、现金选择权提供方：金隅集团和中国信达担任本次换股吸收合并的现金
选择权提供方。
金隅集团将在不超过 150,058,400 股范围内，以 10.65 元/股的价格无条件
受让部分太行水泥股东申报行使现金选择权的股份并支付现金对价；中国信达将
按照 10.65 元/股的价格无条件受让其他太行水泥股东全部剩余申报行使现金选
择权的股份并支付现金对价。
10、现金选择权的对价支付：在本公司向投资者充分揭示风险后，如投资
者仍确认需要行权，在有效申报经交易所、证券登记公司审核通过后，本公司将
安排现金选择权提供方在代扣行权相关税费后向投资者指定的银行卡号（对法人
股东则为银行账号）支付现金对价净额，同时本公司协助向交易所和证券登记公
司申请办理该部分行使现金选择权的股份过户至现金选择权提供方。
11、费用：在办理行使现金选择权股份的转让确认及过户手续时，转受让双
方各自按股票交易的相关规定支付相关费用。现金选择权提供方将根据上交所、
登记公司的相关规定代扣代缴相关税费。因费用不足导致过户失败的，由责任方
承担责任。
股东在办理行使现金选择权股份申报及转让发生的其他费用，包括但不限于
住宿费、交通费、餐饮费、通信费等均由股东自行承担。
12、追加选择权：为充分保护参与换股的太行水泥股东利益，在金隅股份 A
股上市后，追加选择权的提供方中国信达将向追加选择权目标股东提供追加选择
权。追加选择权的最终安排将根据金隅股份 A 股上市首日实际情况由金隅股份
另行公告。
13、本次现金选择权实施方案的重要时间：
日期 重要事项 交易安排
刊登招股说明书暨换股吸收合并报告书摘要、换
2011 年 1 月 31 日
股与现金选择权实施公告、网上路演公告等文件、 正常交易
（T-1 日）
刊登连续停牌的提示性公告
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日期 重要事项 交易安排
现金选择权实施股权登记日暨太行水泥流通股最
2011 年 2 月 1 日 后一个交易日
正常交易
（T 日） 刊登连续停牌的提示性公告
网上路演
刊登现金选择权实施提示性公告
2011 年 2 月 9 日
太行水泥股东（金隅股份和金隅集团及持有权利 停牌
（T+1 日）
受限股票股东除外）申报行使现金选择权
2011 年 2 月 10 日 签订股份转让协议及申报办理股份过户手续
停牌
（T+2 日） 刊登现金选择权申报结果公告
现金选择权申报结束后，相关方将按上交所和登记公司的规定和程序办理清
算交割和太行水泥退市等事宜。敬请投资者留意相关公告。
14、风险提示：行使现金选择权等同于以 10.65 元/股的价格卖出本公司股
份，截至本公司股票停牌前最后一个交易日（2011 年 2 月 1 日），本公司股票的
收盘价格为 14.98 元/股，比现金选择权的行权价格高出 40.66%。若投资者行使
现金选择权，可能导致一定亏损，请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
2011 年 2 月 1 日
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