证券简称：康缘药业             证券代码：600557        公告编号：2019-026


                 江苏康缘药业股份有限公司
           第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会
议通知于 2019 年 11 月 22 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月
4 日在公司会议室召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主
席韩英明先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。

    一、审议通过了《关于换届选举第七届监事会监事的议案》。

    鉴于公司第六届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，公司监事会提名殷世华先生、胡昌芹女士为公司第七届监事会非职工代表监
事，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选
举产生。（候选人简历见附件）

    本议案分项表决结果为：

    殷世华候选人表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    胡昌芹候选人表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于重新拟定<监事会议事规则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019 年修订）》以及《上
海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《监事会
议事规则》进行了重新拟定。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江
苏康缘药业股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

    表决结果: 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                         江苏康缘药业股份有限公司监事会
                                                   2019 年 12 月 4 日
附件：

                   江苏康缘药业股份有限公司
                        非职工代表监事简历


    殷世华：男，1975 年 10 月出生，本科学历，1993 年 12 月至 2017 年 6 月服
现役，2017 年 10 月进入公司，历任营销总公司党委书记，公司党委副书记、工
会主席，现任江苏康缘集团有限责任公司党委副书记、康缘管理学院执行院长。

    胡昌芹：女，1975 年 3 月出生，大专学历，中共党员，中级会计师，1993
年进入公司，历任公司财务部现金会计、费用审核专员、工会经费审查委员会主
任，现任公司财务部副经理、工会主席，兼任江苏康缘集团有限责任公司工会副
主席。