证券简称：康缘药业             证券代码：600557           公告编号：2021-031


                   江苏康缘药业股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知
于 2021 年 8 月 9 日以书面通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以现场和通讯相
结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手
表决的方式审议通过以下议案并形成决议。

    一、审议通过了《2021 年半年度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举许敏先生为公司第七届董事会专门委员会委员的议
案》

    经 2020 年年度股东大会审议，公司选举许敏先生为公司第七届董事会独立董事
（会计专业人士）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等有关规定，董事会选举许敏先生为董事会审计委员会主任委员和
董事会薪酬与考核委员会委员。（简历详见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次选举后，公司各专门委员会组成如下：

    1、董事会审计委员会由 3 人组成：主任委员为许敏先生(独立董事)，成员为王
振中先生、陈凯先先生(独立董事)。

    2、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员为肖
伟先生、许敏先生(独立董事)。


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    3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖伟先
生、董强先生(独立董事)；

    4、战略委员会由 4 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨永春
先生、陈凯先先生(独立董事)。

    三、审议通过了公司《信息披露管理制度（2021 年修订）》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披
露管理办法（2021 年修订）》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司对
2013 年审议通过的《信息披露管理制度》进行了重新修订。

    全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司
信息披露管理制度》

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    四、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度（2021 年修订）》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内
幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年修订）》等法律法规及有关规定，结合
公司实际情况，公司对 2011 年审议通过的《内幕信息及知情人管理制度》进行了重
新修订。

    全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司
内幕信息及知情人管理制度》

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    特此公告。

                                            江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 19 日




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    附件

                                     简历

    许敏先生，1964 年 1 月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北京大
学工商管理博士后。现任南京工业大学“公司财务与技术创新研究所”所长。担任
中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会
计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨
询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工
业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持 4 项国家级项目、
5 项省级项目及 3 项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等
奖（负责人），在研项目为 2019 年度国家社科基金重点项目。




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