证券代码：600557          证券简称：康缘药业         公告编号：2022-024


                    江苏康缘药业股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年6月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统



一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
         合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 29 日 9 点 30 分

   召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司独立董事董强先生作为征
集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议
案的投票权。

二、      会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型：

                                                           投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                             A 股股东
                               非累积投票议案
   1       2021 年度董事会工作报告                              √
   2       2021 年度监事会工作报告                              √
   3       2021 年度财务决算报告                                √
   4       2021 年度利润分配方案                                √
           关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
   5                                                            √
           司 2022 年度财务报告审计机构的议案
           关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
   6                                                            √
           司 2022 年度内部控制审计机构的议案
   7       关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                 √
           《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘
   8                                                            √
           要
   9       2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法          √
           关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度
   10                                                           √
           限制性股票激励计划相关事宜的议案

    （1）会议将听取《2021 年度独立董事述职报告》；

    （2）独立董事已就议案 8-10 向所有的股东征集委托投票权，具体内容详见
公司同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-
025）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议、
第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体详见
2022 年 3 月 4 日及 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的公司公告。

    本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7-10

       应回避表决的关联股东名称：肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、上
海银叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金回避表决议案 7；作为
激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，回避表决议案 8-10。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、     股东大会投票注意事项

       (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

       (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。

       (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

       (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日

         Ａ股            600557         康缘药业              2022/6/22


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

1、登记时间：2022 年 6 月 27 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 13:30--15:00。

2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。

3、联系方式：

联系人：陈彦希女士

联系电话：0518-85521990

传真：0518-85521990

4、登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委
托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人的证券
账户卡和身份证办理登记；

    （2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的
身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记；

    （3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达
本公司的时间为准（不接受电话登记）。

六、     其他事项

    1、本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。

    2、为配合连云港市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东
优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场
参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守连云港市
相关的疫情防控要求。



    特此公告。



                                       江苏康缘药业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 8 日
附件 1

                                 授权委托书

江苏康缘药业股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号                  非累积投票议案名称                     同意        反对 弃权
   1     2021 年度董事会工作报告
   2     2021 年度监事会工作报告
   3     2021 年度财务决算报告
   4     2021 年度利润分配方案
         关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
   5
         公司 2022 年度财务报告审计机构的议案
         关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
   6
         公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
   7     关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
         《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》及其
   8
         摘要
   9     2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度
  10
         限制性股票激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年   月     日



备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。