金自天正：2012年第一次临时股东大会会议资料2011-12-28
北京金自天正智能控制股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议资料
2O12 年 1 月 17 日
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会议资料目录
1、2012 年第一次临时股东大会议程安排
2、关于选举第五届董事会董事的议案
3、关于第五届董事会独立董事津贴的议案
4、关于选举第五届监事会监事的议案
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北京金自天正智能控制股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会议程安排
会议日期：2012 年 1 月 17 日下午 2 时；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长张剑武先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分
高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议并通过《关于选举第五届董事会董事的议案》。
1）听取董事长张剑武先生《关于选举第五届董事会董事的议案》；
2）记名投票表决。
2、审议并通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。
1）听取董事长张剑武先生《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；
2）记名投票表决。
3、审议并通过《关于选举第五届监事会监事的议案》。
1）听取董事长张剑武先生《关于选举第五届监事会监事的议案》；
2）记名投票表决。
四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年第一次临时股东大
会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
结束。
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北京金自天正智能控制股份有限公司
关于选举第五届董事会董事的议案
各位股东及股东委托代理人：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》
的规定，公司第四届董事会任期即将届满，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动
化研究设计院提名周康先生、张剑武先生、葛钢先生、张玉庆先生、孙彦广先生、
杨溪林先生为公司第五届董事会董事候选人，吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先
生为公司第五届董事会独立董事候选人。
以上提名已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事吕晓峰
先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就本次提名发表了独立意见，认为上述同志的学历、
学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求，
同意将上述董事候选人及独立董事候选人提交公司 2012 年第一次临时股东大会选
举。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过以上提名。
附 1：第五届董事会董事候选人简历
附 2：关于提名第五届董事会董事候选人的独立董事意见
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2012 年 1 月 17 日
附 1：第五届董事会董事候选人简历
周康，男，中国国籍，51 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学学士。1982
年毕业于江西冶金学院工业自动化专业，1997 年被评为冶金部“双十佳”青年岗
位能手和冶金科研院所优秀科技青年，1998 年被评为中央国家机关优秀青年，1996
年获政府特殊津贴，获得国家及省部级科技进步奖多项。曾任自动化院系统所连铸
自动化室副主任、连铸自动化室主任、系统所副所长、系统所所长、国家冶金自动
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化工程技术研究中心主任、自动化院院长助理、北京金自天正智能控制股份有限公
司总经理、冶金自动化研究设计院院长、党委书记、中国金属学会常务理事。现任
中国自动化学会副理事长、中国科技论坛理事，2007 年 3 月 19 日起任中国钢研科
技集团有限公司副总经理，1999 年 12 月 29 日起任公司董事，2003 年 1 月 27 日起
任公司副董事长。
张剑武，男，中国国籍，47 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士。
1985 年毕业于南京航空学院计算机应用专业，1987 年东北大学研究生院计算机应
用专业毕业。主持完成多项国家重大工程项目，1997 年获政府特殊津贴。曾任自
动化院系统所专题组长、轧钢室主任、系统所副所长、北京金自天正智能控制股份
有限公司常务副总经理、冶金自动化研究设计院副院长等职，现任北京市丰台区政
协委员、中国自动化学会常务理事、中国金属学会常务理事，中国自动化学会应用
委员会主任，中国金属学会冶金自动化分会主任，2007 年 3 月 19 日起任中国钢研
科技集团有限公司党委常委,2007 年 3 月 20 日起任冶金自动化研究设计院院长兼
法人代表,2003 年 1 月 27 日起任公司董事长。
葛钢，男，中国国籍，55 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学学士。1982
年毕业于东北工学院（现东北大学）工业自动化专业。曾任自动化院传动研究室副
主任，传动研究设计所所长，北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理、
总经理，冶金自动化研究设计院党委委员、冶金自动化研究设计院党委副书记、纪
委书记等职。主持完成多项国家重大工程项目，1994 年起享受政府特殊津贴。现
任中国自动化学会电气自动化委员会委员、中国电工技术学会电控系统与装置委员
会委员、北京电力电子学会副理事长、中国电器工业协会变频器分会副理事长，2007
年 3 月 20 日起任冶金自动化研究设计院党委书记、副院长,2003 年 1 月 27 日起任
公司董事。
张玉庆，男，中国国籍，55 岁，中共党员，教授级高级工程师。1980 毕业于
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清华大学电机工程专业，1993 年获政府特殊津贴。曾任自动化院科研处经营科科
长、科研处副处长、伺服所常务副所长、所长、院长助理、阿瑞姆科贸集团总经理。
2001 年 12 月 18 日起任冶金自动化研究设计院副院长，2003 年 1 月 27 日起任公司
董事。
孙彦广，男，中国国籍，47 岁，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，
享受国家级政府津贴专家。1984 年毕业于合肥工业大学工业自动化专业，1987 年
获哈尔滨工业大学硕士学位，1990 年获中科院自动化所工学博士学位。曾任自动
化院炉窑室副主任、主任，北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部部长、
冶金自动化研究设计院总工程师、国家冶金自动化工程技术中心主任等职，现任中
国自动化学会理事兼副秘书长，中国自动化学会应用委员会秘书长，中国金属学会
冶金自动化分会秘书长，2005 年 6 月 24 日起任冶金自动化研究设计院副院长，2007
年 3 月 19 日起任中国钢研科技集团有限公司副总工程师，2006 年 1 月 18 日起任
公司董事。
杨溪林，男，满族，中国国籍，53 岁，中共党员，工学博士，教授级高级工
程师，中国科技大学、钢铁研究总院、大连理工大学博士研究生导师。1980 年毕
业于本溪钢铁学校（中专），1986 年获冶金自动化研究院硕士学位，1998 年获清华
大学光学仪器专业博士学位。1993 年获政府特殊津贴。主持完成多项国家重大工
程项目，多次获国家及省部级科技进步奖。曾任本溪钢铁公司技术员，冶金自动化
研究院副主任、主任、副所长、所长、院长助理、北京金汇自动化系统工程有限公
司总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。现任中国自动化学
会理事、中国仪器仪表学会常务理事、国家计委国家重大专项项目评审专家组专家，
北京金自天正智能控制股份有限公司总经理，2006 年 1 月 18 日起任公司董事。
吕晓峰，男，汉族，中国国籍，41岁，第一届保荐代表人，北京交通大学经济
管理学院经济学博士研究生，1994年毕业于北京交通大学机电工程学院，获工学学
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士学位，1996年获北京交通大学经济管理学院经济学硕士学位。曾任申银万国证券
股份有限公司北京总部核心成员、北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、
瑞银证券有限责任公司投资银行部董事，负责或参与完成了多家公司的再融资项
目、首发项目、H股回归项目、资产重组及公司改制项目，具有丰富的项目评估、
中外合资、风险投资、证券发行、资产重组等投资银行业务实际经验。现任中信建
投证券股份有限公司投资银行部执行总经理，北京交通大学经济管理学院企业竞争
力研究中心学术委员。
姚俭方，男，汉族，44 岁，中国注册会计师，中国注册资产评估师（非执业
会员），1990 年毕业于湖南财经学院，本科学历。先后在中国人民银行湖南省分行
邵阳市中心支行、湖南省湘潭大学财务处及审计处工作，曾任北京岳华会计师事务
所合伙人、中瑞华恒信会计师事务所合伙人、天职国际会计师事务所税务服务负责
人，具有 13 年注册会计师职业经历，负责完成了多家上市公司改制上市和年度会
计报表审计、国有大型企业年度会计报表审计、税务审计和咨询服务等工作。现任
中磊会计师事务所副主任会计师。
刘晓榛，男，汉族，40 岁，中共党员，注册会计师、证券特许注册会计师、
注册税务师。1993 年毕业于河北财经大学会计系， 2004 年获南开大学国际经济研
究所经济学硕士学位。曾任航天部第一设计研究院 811 厂会计、外经贸部利安达会
计师事务所项目经理，负责或参与了多家大中型企业的财务决算审计、经济责任审
计、财务咨询，以及财政部、商务部专项资金经费的审计项目和证监会组织的专项
检查，积累了丰富的理论和实践经验。现任中天运会计师事务所总经理、北京注册
会计师协会惩戒委员会委员、北京注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会
理事、商务部境外经济贸易合作区评审委员会专家。
附 2：关于提名第五届董事会董事候选人的独立董事意见
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经公司第四届董事会第十四次会议审议提名的周康先生、张剑武先生、葛钢
先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生为公司第五届董事会董事候选人，
吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述公司第
五届董事会董事候选人、独立董事候选人提名发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定
的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序：上述候选人是由持股 5%以上的股东单位及公司董事会提名委员
会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》的有关规定；
4、上述同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任
董事、独立董事职务的要求；
5、同意将上述董事候选人及独立董事候选人提交公司 2012 第一次临时股东大
会选举。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2011 年 12 月 26 日
独立董事（签字）：吕晓峰、姚俭方、刘晓榛
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北京金自天正智能控制股份有限公司
关于第五届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东委托代理人：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司应
当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，
通过对其他上市公司独立董事津贴的调研，并结合公司的实际情况，本公司独立董事津
贴标准拟为：5 万元/人年(含税)，独立董事参加本公司会议的车旅费、聘请中介机构
费用由公司承担。
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事吕晓峰
先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就公司第五届董事会独立董事的津贴发表了独立意
见，认为该议案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司 2012 年第一次临时股
东大会审议。
附：关于第五届董事会独立董事津贴的独立董事意见
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2012 年 1 月 17 日
附：关于第五届董事会独立董事津贴的独立董事意见
我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对公司第五届
董事会独立董事津贴发表如下独立意见：
我们经认真审议后认为：《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》符合
公司实际情况，是经公司董事会薪酬委员会审议后提出，并提交第四届董事会第十
四次会议审议的，我们同意将该议案提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2011 年 12 月 26 日
独立董事（签字）：吕晓峰、姚俭方、刘晓榛
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北京金自天正智能控制股份有限公司
关于选举第五届监事会监事的议案
各位股东及股东委托代理人：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的
规定，公司第四届监事会任期即将届满。持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设
计院提名王社教先生、李崇坚先生、张丕贞先生为公司第五届监事会监事候选人。
以上公司第五届监事会监事候选人已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，
现提交公司股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
附 1：第五届监事会监事候选人简历
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2012 年 1 月 17 日
附 1：第四届监事会监事候选人简历
王社教，男，中国国籍，45 岁，中共党员，高级会计师。1988 年毕业于西安
交通大学会计学院（原陕西财经学院）会计系工业财务会计专业，获经济学学士学
位，2004 年 12 月获中南财经政法大学工商管理专业硕士学位。曾任北京蔼依根电
气传动有限公司（中德合资）财务经理，冶金自动化研究设计院传动所计划财务部
常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司（筹）财务工作小
组副组长、财务金融部副部长兼会计室主任、财务金融部部长，冶金自动化研究设
计院副总会计师兼财务经济部主任。现任北京市丰台区人大代表、乐普（北京）医
疗器械股份有限公司独立董事，2005 年 6 月 24 日起任冶金自动化研究设计院总会
计师，2007 年 3 月 19 日起任中国钢研科技集团有限公司副总会计师，2006 年 1
月 18 日起任公司监事会主席。
李崇坚，男，中国国籍，59 岁，中共党员，教授级高级工程师，工学博士。
1975 年毕业于清华大学电机专业。曾任冶金部自动化研究院研究室主任、副所长、
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传动所副总工程师、北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。长期从事电气
传动及自动化的研究工作，是一位很有建树，并作出突出贡献的专家，曾获国家及
省部级一、二等奖多项，在科学研究、开发经营、产业建设和行政管理等方面具有
领导才能，1996 年获国务院政府特殊津贴，1998 年获国家有突出贡献中青年专家，
2008 年获光华工程科技奖，2009 年获国家杰出专业技术人才。现任博士生导师，
浙江大学、上海交通大学、北京科技大学兼职教授，中国电工技术学会常务理事，
北京电力电子学会理事长，2005 年 9 月 8 日起任冶金自动化研究设计院总工程师，
2006 年 1 月 18 日起任公司监事。
张丕贞，男，中国国籍，57 岁，中共党员，1978 年毕业于北京钢铁学院（现
北京科技大学）仪表专业，高级工程师。曾任冶金部自动化研究院系统所办公室副
主任、机关党支部书记、综合办公室主任、科研生产办公室主任、所长助理、副所
长、所总支副书记，冶金部自动化研究院人事教育部主任，冶金部自动化研究院冶
金自动化生产力促进中心副主任，冶金自动化研究设计院工程中心主任，冶金部自
动化研究院院务部主任、院长助理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副
总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司党总支书记，冶金自动化研究设
计院党委副书记、纪委书记、工会主席，2008 年 4 月 21 日起任公司监事。
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