证券代码：600560        股票简称：金自天正      公告编号： 临2012-13
                            北京金自天正智能控制股份有限公司

                       关于参股钢研集团投资有限公司的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关联交易概述

        董事会决定出资 1500 万元人民币参股中国钢研科技集团有限公司发起设立的钢研集团投
    资有限公司，占该公司注册资本的 10%。中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人，本
    次交易构成关联交易。《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》已经公司第五届董事会第七
    次会议审议通过，董事会九名董事一致同意表决通过了该议案。上述关联交易尚需获得股东大
    会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍和关联方关系
        企业名称：中国钢研科技集团有限公司。
        注册地址：北京市海淀区学院南路76号。
        注册资本：835,985,000.00元人民币。
        主要业务：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技
        术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计
        算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用
        技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、
        销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。
        经济性质或类型：全民所有制企业。
        企业负责人：才让。
        与本公司关系：本公司之实际控制人。

    三、关联交易标的主要内容和定价政策
        公司出资 1500 万元人民币参股中国钢研科技集团有限公司发起设立的钢研集团投资有限
        公司，占钢研集团投资有限公司注册资本的 10%。该公司全部为现金出资。

    四、交易的目的和交易对上市公司的影响
        参股钢研集团投资有限公司，可以充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，拓展
    公司的投资渠道。
        关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有
    影响公司的独立性。


    五、独立董事事前认可和发表的独立意见
        本次董事会会议召开前，公司已将《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》提交给独立
    董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事
    吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生对公司参股钢研集团投资有限公司发表了独立意见，认
    为公司参股中国钢研科技集团有限公司发起设立的钢研集团投资有限公司，可以充分利用中国
    钢研科技集团有限公司的综合优势，拓展公司的投资渠道，不存在损害公司及中小股东利益的
    行为，没有影响公司的独立性。


    六、备查文件


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1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于关于参股钢研集团投资有限公司的独立董事意见。


    特此公告。




                                          北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                2012 年 7 月 14 日




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