证券代码：600560       股票简称：金自天正           编号：临 2012-22
                    北京金自天正智能控制股份有限公司
                            独立董事辞职公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京金自天正智能控制股份有限公司董事会于 2012 年 10 月 16 日收到公司独立董事
姚俭方先生递交的辞职报告。姚俭方先生因工作变动原因申请辞去公司独立董事及相关
所有职务。姚俭方先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2 名,未达到独
立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立
董事填补其空缺后生效。在此之前,姚俭方先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和
公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上
海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。
    姚俭方先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,
为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作
用。在此对姚俭方先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。


    特此公告!



                                           北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                 2012 年 10 月 17 日




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