北京金自天正智能控制股份有限公司


2012 年第四次临时股东大会会议资料




        2O12 年 11 月 27 日




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                            会议资料目录


1、2012 年第四次临时股东大会议程安排
2、关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案




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                  北京金自天正智能控制股份有限公司
                  2012 年第四次临时股东大会议程安排

会议日期：2012 年 11 月 27 日上午 9 时；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长张剑武先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分高级管理人
员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
    1、审议并通过《关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案》。
      1）听取董事长张剑武先生《关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案》；
      2）记名投票表决。
四、统计议案表决结果。
五、主持人宣读议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书结论。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会结束。




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                    关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案
各位股东及股东委托代理人：
    为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控
制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名刘红
霞女士为公司独立董事候选人，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附 1：关于增补刘红霞女士为公司独立董事的独立董事意见。
附 2：刘红霞女士简历


                                              北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                                    2012 年 11 月 27 日



附 1：关于增补刘红霞女士为公司独立董事的独立董事意见

    作为公司的独立董事，我们审阅了持有公司股份 5%以上的股东冶金自动化研究设计院关

于推荐刘红霞为北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的推荐意

见：推荐刘红霞为公司第五届董事会独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》等有关规定，对上述提名发表如下独立意见：
    1、任职资格：经审查刘红霞同志个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况及
被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
    2、提名程序：刘红霞是由持股 5%以上的股东单位推荐，提名程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定；
    3、该同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况能够胜任独立董事职务的
要求；
    4、同意刘红霞为公司第五届董事会度独立董事候选人。

                                                    北京金自天正智能控制股份有限公司
                                                  独立董事（吕晓峰、姚俭方、刘晓榛）
                                                                    2012 年 11 月 8 日

附 2：刘红霞女士简历
    刘红霞，女，中国国籍，49 岁，中共党员，中央财经大学会计学院教授、博士生导师、
博士后导师。1984 年首都经贸大学（原北京财贸学院）会计学本科毕业，2000 年获北京工商
大学管理学硕士学位，2004 年获中央财经大学管理学博士学位，2007 年南开大学公司治理研
究中心博士后，2007 年 5 月至 2008 年 5 月澳大利亚维多利亚大学访问学者。曾任招商银行股
份有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事，现任方大特钢科技股份有限公司
独立董事、天润曲轴股份有限公司独立董事、山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事、北京市会
计学会常务理事、北京市财政学会理事、北京市高级会计师评审委员、北京企业内控专家委员
会委员、南开大学公司治理中心学术委员会委员。1984 至 1989 年任教于首都经贸大学（西方
经济学/会计），1989 至 1994 年期间任教于山东财经大学（西方经济学/会计），1994 年至

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1995 年在北京中州会计师事务所从事审计业务工作，1995 至 1998 年期间先后担任中央财经管
理干部学院任讲师、副教授（会计学），1999 至今在中央财经大学会计学院任教授、博士生
导师、博士后导师。




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