证券代码：600560        证券简称：金自天正      公告编号： 临2019-005

          北京金自天正智能控制股份有限公司
      关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      北京金自天正智能控制 股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董 事 会独立董事王清峰先生因 个人原因辞去公司董事会独立董事及 下属
董 事 会审计委员会主任委员 和董事会提名委员会委员职务。辞职后，王
清 峰 先生将不在公司担任任何职务。

      鉴于王清峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三 分 之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导 意 见》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 王清峰 先生的辞
职 将 在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间， 王
清 峰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独
立 董 事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

      王清峰 先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及
董 事 会对王清峰 先生在任期内为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

      为了保证董事会的正常运作，公司于 2019 年 3 月 21 日召开第七届
董 事 会第六次会议审议通过了《 关于补选朱宝祥先生为公司第七届董事会独
立董事的议案》，提名朱宝 祥先生为第七届董事会独立董事候选人，任期
自 股 东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。当选后 朱
宝祥 先生将接任王清峰先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委
员 及 提名委员会委员职务。

    本事项尚需提交公司 2018 年度 股东大会审议。

    特此公告。
                               北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 23 日