证券代码：600560            证券简称：金自天正       编号：临 2023-007


             北京金自天正智能控制股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2023 年 3
月 22 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会
议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：


一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度利润分
配方案》。
   2022 年度利润分配方案需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告
及 2022 年年度报告摘要》。
    此报告及报告摘要需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2022
年年度报告的书面审核意见》。
    1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
    3、没有发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度监事会
工作报告》。
   2022 年度监事会工作报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度内
部控制评价报告》。
六、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度
ESG 报告》。
七、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度日
常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
   《关于 2023 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》需提交公司
2022 年年度股东大会审议。


   特此公告


                                北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
                                                        2023 年 3 月 24 日