证券代码：600561           证券简称：江西长运         公告编号：临 2021-047



                       江西长运股份有限公司
           第九届董事会第二十六次会议决议公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    江西长运股份有限公司于2021年9月2日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，会议于2021年9月6
日以通讯表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。


       二、董事会会议审议情况
    参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请综
合授信额度的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西
长运股份有限公司关于向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请综合授
信额度的关联交易公告》）
    同意公司向江西银行股份有限公司南昌迎宾大道支行申请总额为5,000万元
的综合授信额度。
    董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避
表决。
    本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票
    （二）审议通过了《关于向江西长运集团有限公司借款的议案》（详见刊载

                                        1
于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于向江西
长运集团有限公司借款的关联交易公告》）
    同意公司向江西长运集团有限公司申请总额为4亿元的借款，借款期限3年，
借款利率按江西长运集团有限公司实际融资成本执行。
    董事会审议该项议案时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避
表决。
    本议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述第一项和第二项议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            江西长运股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 6 日




                                     2