意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

江西长运:江西长运第十届董事会第二次会议决议公告2023-04-01  

                        证券代码:600561          证券简称:江西长运          公告编号:临 2023-019



                       江西长运股份有限公司
              第十届董事会第二次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

   大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江西长运股份有限公司于2023年3月28日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知,会议于2023年3月31日
以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式通过如下决议:
    (一)审议通过了《关于公司现任高级管理人员继续履行职责的议案》
    鉴于第十届董事会经公司 2023 年第二次临时股东大会通过于 2023 年 3 月 9
日正式成立,公司现任高级管理人员继续履行职责,直至董事会聘任新一任总经
理和其他高级管理人员为止。
    本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    (二)审议通过了《关于授权副总经理刘磊先生代行总经理职责的议案》(详
见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关
于授权副总经理刘磊先生代行总经理职责的公告》)
    同意授权副总经理刘磊先生代行总经理职责,授权期限自董事会审议通过本
授权事项之日起,至公司聘任新任总经理之日止。
    董事会审议该项议案时,董事刘磊先生回避表决,其他董事表决一致同意通
过。
                                        1
本议案表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票


特此公告。


                                        江西长运股份有限公司董事会
                                               2023 年 3 月 31 日




                                2