证券代码：600565           证券简称：迪马股份          公告编号：临 2018-031 号


                   重庆市迪马实业股份有限公司
             第六届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2018 年 5 月 28 日以电话、传真及网
络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第二十一次会议的通知，并于 2018
年 5 月 30 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
监事会主席崔卓敏女士主持。

    一、审议并通过了《2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案》

    经公司第六届董事会第二十五次董事会及 2017 年年度股东大会审议通过
《2017 年度利润分配预案》，同意以 2017 年末总股本 2,422,242,984 股为基数，
向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.9 元（含税）进行分配，共分配利润
218,001,868.56 元，结余部分至下年度分配。

    因公司 2016 年限制性股票股份部分激励对象离职，其已获授尚未解锁限制
性股票数量共计 1,820,700 股于 2018 年 3 月 22 日办理完成回购注销手续，故公
司总股本由 2,422,242,984 股变更为 2,420,422,284 股。

    同意公司对 2017 年度利润分配预案中分红股本基数进行调整，以分红实施
股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.9 元（含税）
进行分配，共分配利润 217,838,005.56 元（按 2,420,422,284 股计算），结余部分
至下年度分配。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    同意增加 2018 年公司日常关联交易预计如下：



                                      1
  关联交易类别                关联人                本次预计金额（万元）

向关联人购买原           重庆迪星天科技有限公司                    1,000
材料                               小计                            1,000
向 关 联 人 提 供 劳 成都市美崇房地产开发有限公司                    200
务                                 小计                              200
合计                                                               1,200
    公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
    公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金
额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内
容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至
2018年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披
露。
    具体内容请详见《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》临 2018-033

号）。


    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                                        重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                                    二○一八年五月三十日




                                    2