证券代码：600565            证券简称：迪马股份         公告编号：临2018-033号

                   重庆市迪马实业股份有限公司
      关于增加2018年度日常关联交易预计的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
     该事项还需提交股东大会审议。
     该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形
成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
    （一）增加日常关联交易履行的审议程序
   1、公司第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会审议通过《关于
2018年度日常关联交易预计的议案》，现根据业务的需要，经第六届董事会第二
十七次会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案将
提交公司股东大会审议。
     2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于
公司增加2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资
料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；增加2018年预计日常关联交易是
公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，
也未损害公司及中小股东的利益。
    （二）增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                   单位：万元
                                    本年年初
                                                             本次预计金
                                    至披露日
                            占同类           上年实 占同类 额与上年实
关联交              本次预          与关联人
         关联人             业务比           际发生 业务比 际发生金额
易类别              计金额          累计已发
                            例（%）            金额 例（％） 差异较大的
                                    生的交易
                                                                 原因
                                      金额
向关联 重庆迪         1,000             1.10                   业务需要
人购买 星天科
原材料 技有限
         公司
         小计     1,000                1.10
       成都市
       美崇房
向关联
       地产开       200      0.32                             业务需要
人提供
       发有限
劳务
         公司
         小计       200      0.32
合计              1,200                1.10


二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况。
   1、重庆迪星天科技有限公司
    注册地址：重庆市南岸区广福大道6号附23号-2
    成立时间：2017年10月12日
    法定代表人：马学斌
    注册资本：1,000万元
    主要经营：网络信息技术开发；网络平台开发、维护、推广；通讯产品研发
销售（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）；计算机软硬件研发、销售；
计算机系统集成；销售电子产品（不含电子出版物）；货物及技术进出口。
    股东情况：公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司持股40%；成都奥特
为通讯有限公司持股30%；重庆诺宝企业管理中心 持股5%；陈小平持股15%；
彭文红持股10%。
    截至2018年3月31日，未经审计的公司总资产807.56万元，所有者权益650.69
万元，营业收入0.10万元，净利润-48.41万元。
     2、成都市美崇房地产开发有限公司
    注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号
    成立时间：2018年1月5日
    法定代表人：徐传甫
    注册资本：（人民币）壹亿元
    主要经营：房地产开发经营
    股东情况：公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司持股17.5%；美的
西南房地产发展有限公司持股17.5%；成都碧桂园富高置业有限公司持股17.5%；
成都盛极企业管理有限公司持股17.5%；成都宏美建筑工程有限公司持股15%；
崇州天顺置业有限公司持股9%；崇州市富邦皮革有限公司持股6%。
    截至2018年3月31日，未经审计的公司总资产9,969.85万元，所有者权益
9,972.32万元，净利润-27.68万元。
    （二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联方购买原材料、向关联
人提供劳务等。
    （三）与上市公司的关联关系。关联人为公司联营企业，根据《企业会计准
则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营企业为公司的关联法人。
   （四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方
的财务状况和经营情况正常。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
    公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金
额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内
容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至
2018年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披
露。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交
易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联
交易，符合公司及全体股东的利益。

    该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利
益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上
市公司独立性。
    上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。
    五、独立董事意见
    公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的
需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序
合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定
价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他
股东、特别是中小股东的利益的情形。
    上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。


    特此公告。


                                      重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                   二○一八年五月三十日




       报备文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会决议
    （二）独立董事意见
    （三）经与会监事签字确认的监事会决议
    （四）独立董事事前审核意见