证券代码：600565          证券简称：迪马股份       公告编号：临 2018-040 号


                  重庆市迪马实业股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,076,212,858

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  44.4638



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事
长向志鹏先生主持会议。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《2017 年度利润分配预案股本基数调整的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数           比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）              （%）

       A股     1,076,209,858 99.9997           3,000     0.0003             0   0.0000



2、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                        反对                  弃权

                  票数            比例（%）    票数           比例   票数          比例

                                                             （%）              （%）
     A股      1,074,478,883 99.8388 1,733,975                    0.1612            0   0.0000



3、 议案名称：《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                         反对                     弃权

                      票数          比例（%）      票数          比例       票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股     1,075,386,083 99.9231              826,775    0.0769                0   0.0000



(二)     现金分红分段表决情况

                          同意                 反对                            弃权
                   票数          比例（%） 票数 比例（%）                 票数   比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 885,737,591 100.0000                      0      0.0000            0        0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 188,712,692 100.0000                      0      0.0000            0        0.0000
持股 1%以下
普通股股东   1,759,575 99.8297                  3,000       0.1703            0        0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东       890,875 99.6643                  3,000       0.3357            0        0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东             868,700 100.0000                      0      0.0000            0        0.0000




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议      议案名称               同意                         反对                 弃权
案                      票数          比例（%）      票数           比例     票数 比例（%）
序                                                                  （%）
号
1      《 2017 年   190,472,267 99.9984       3,000   0.0016     0   0.0000
       度利润分配
       预案股本基
       数调整的议
       案》
2      《关于公司   188,741,292 99.0896   1,733,975   0.9104     0   0.0000
       为联营企业
       提供担保额
       度的议案》



(四)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1、议案 2 均为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆志平律师事务所

律师：邓勇、黎媛

2、 律师鉴证结论意见：


       本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关
规定，表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司
          2018 年 6 月 16 日