证券代码：600565         证券简称：迪马股份        公告编号：临 2018-047 号


                   重庆市迪马实业股份有限公司
              第六届监事会第二十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2018 年 7 月 11 日以电话及网络通讯
方式发出关于召开公司第六届监事会第二十二次会议的通知，并于 2018 年 7 月
13 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席崔卓敏女士主持。

    一、审议通过了《关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解
锁期可解锁的议案》

    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2016年限制性股票激励计划
（草案）》规定的第一个解锁期解锁条件，同意对2016年限制性股票激励计划预
留授予7名激励对象的限制性股票办理解锁，可解锁比例为30%，可解锁股份为
266.7万股。

    监事会对公司激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的相关
事项进行了核实，认为：根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司激励计划预留授予的限制性股票的
第一个限售期解锁条件已经成就，公司监事会对预留授予限制性股票第一个解锁
期可解锁的激励对象名单进行了核查，公司 7 名激励对象解锁资格合法有效，满
足公司激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激
励对象办理相关的解锁手续。

    具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》（临
2018-048 号）



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    本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议并通过了《关于调整 2016 年股权激励计划首次授予及预留授予限
制性股票回购价格的议案》

    鉴于公司 2017 年度权益派发方案的实施，依据《2016 年限制性股票激励计
划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的
调整。同意公司将首次授予限制性股票的回购价格由 3.22 元／股调整为 3.13 元
／股，预留授予限制性股票的回购价格由 3.34 元／股调整为 3.25 元／股，符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

    根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的要求，调整2016年股权激励
计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的议案无需提交公司股东大会审
议。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整2016年股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购价格的公告》（临
2018-049号）。
    本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    鉴于公司 2017 年度权益派发方案的实施，依据《2017 年股票期权激励计划
（草案）》的要求，在上述股票期权激励计划行权前，若在行权前有派息、资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进
行相应的调整。同意公司将 2017 年股票期权激励计划行权价格由 5.20 元／股调
整为 5.11 元／股，上述价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规
定。

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的公告》（临 2018-050 号）。

    本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告




               重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                           二○一八年七月十三日




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