证券代码：600565          证券简称：迪马股份        公告编号：临 2018-058 号


                   重庆市迪马实业股份有限公司
               第六届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2018 年 8 月 21 日以电话、传真及网
络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第二十三次会议的通知，并于 2018
年 8 月 22 日在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
监事会主席崔卓敏女士主持。

    一、审议并通过了《2018 年半年度报告》
    审核意见如下：
    1、2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审核并通过了《关于调整2018年半年度报告比较报表数的议案》


    具体内容请详见《关于调整2018年半年度报告比较报表数的公告》（临
2018-059号）

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》



                                     1
    鉴于 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨然、朱文博、胡娜、
胡泊、林东杰、王静、方瀌、夏锐、周逸、耿旻黎、吴洪洁、谢华、张晓宇、谢
伟、刘依共 15 人已办理离职手续，董事会同意以 3.13 元/股的价格回购其已获授
但尚未解锁的合计 443.45 万股限制性股票，并办理回购注销手续。预留授予激
励对象向志鹏已办理离职手续，董事会同意以 3.25 元/股的价格回购其已获授但
尚未解锁的合计 538.3 万股限制性股票，并办理回购注销手续。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销
的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不
符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股
票应予以回购注销。

    该议案将提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》 临
2018-061 号）。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议
案》
    根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》相关规定以及 2017 年第五次临
时股东大会的授权，激励对象杨然、朱文博、胡娜、胡泊、林东杰、王静、方瀌、
夏锐、周逸、耿旻黎、吴洪洁、谢华、张晓宇、李晓波、谢伟、刘依、陈柏霖、
阎力共 18 人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司同意将其持有的已获授
尚未获准行权的合计 1,090 万份股票期权进行注销。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年股票期权激励计划（草案）》
等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单进行了审核。经核
查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资
格，其持有的已获授但尚未获准行权的股票期权应予以注销。

    具体内容请详见《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》


                                     2
       （临 2018-062 号）。
           本议案3票同意，0 票反对，0 票弃权。

              五、审议并通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》
           同意增加 2018 年公司日常关联交易预计如下：

 关联交易类别                            关联人                        本次预计金额（万元）

                                四川双马绵阳新材料有限公司                              450
                               成都市美崇房地产开发有限公司                             450
                               重庆旭原天澄物业管理有限公司                             50
                              重庆至元成方房地产开发有限公司                         2,700
向关联人提供劳
                                重庆盛资房地产开发有限公司                           2,200
务
                                  杭州临盛置业有限公司                               1,200
                              重庆旭原创展房地产开发有限公司                            700
                                苏州睿致房地产开发有限公司                              150
                                苏州致方房地产开发有限公司                              150
                                          小计                                       8,050
合计                                                                                 8,050
           公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
       公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
           公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金
       额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内
       容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至
       2018年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披
       露。
           具体内容请详见《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》（临

       2018-064 号）。


           本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

           特此公告




                                                  重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                                               二○一八年八月二十二日


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