证券代码：600565                证券简称：迪马股份         公告编号：临2018-064号

                       重庆市迪马实业股份有限公司
             关于增加2018年度日常关联交易预计的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

       大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
           该事项还需提交股东大会审议。
           该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形
   成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
   一、日常关联交易基本情况
          （一）增加日常关联交易履行的审议程序
         1、公司第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会审议通过《关于
   2018年度日常关联交易预计的议案》，公司第六届董事会第二十七次会议及2018
   年第一次临时股东大会审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
   现根据业务的需要，经第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于增加2018
   年度日常关联交易预计的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
           2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于
   公司增加2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资
   料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上
   海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；增加2018年预计日常关联交易是
   公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，
   也未损害公司及中小股东的利益。
          （二）增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                         单位：万元
                                                本年年                     本次预计金
关联                      本次预计   占同类     初至披   上年实际 占同类 额与上年实
交易        关联人        金额（万   业务比     露日与   发生金额 业务比 际发生金额
类别                        元）     例（%）    关联人   （万元） 例（％） 差异较大的
                                                累计已                         原因
                                           发生的
                                           交易金
                                             额



       四川双马绵阳
       新材料有限公          450    2.20                                业务需要
             司
       成都市美崇房
       地产开发有限          450    2.20                              业务需要
           公司
       重庆旭原天澄
       物业管理有限           50    0.12                              业务需要
           公司
       重庆至元成方
       房地产开发有     2,700      13.20             278.63    0.65   业务需要
向关     限公司
联人   重庆盛资房地
提供   产开发有限公     2,200      10.75     14.18                    业务需要
劳务         司
       杭州临盛置业
                        1,200       5.87                              业务需要
         有限公司
       重庆旭原创展
       房地产开发有          700    1.62    199.27   372.31    0.86   业务需要
         限公司
       苏州睿致房地
       产开发有限公          150    0.73                              业务需要
             司
       苏州致方房地
       产开发有限公          150    0.73                              业务需要
             司
           小计         8,050               213.45    650.94
合计                    8,050              213.45     650.94


   二、关联方介绍和关联关系
        （一）关联方的基本情况。
        1、四川双马绵阳新材料有限公司
       注册资本：3,500万元
       注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段8号
       成立时间：2001年11月30日
   法定代表人：叶思金
   经营范围：建筑材料、玉晶石生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出
口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料
加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
   股东情况：公司全资子公司四川荣府置地发展有限公司持股31.8%；张宗华
持股25%；叶思金持股22%；叶思秀持股20%；王晓宁持股1.2%。
    截止2018年6月30日，公司未经审计总资产8,451.40万元，净资产-1,175.38万
元，净利润-977.32万元。
   2、成都市美崇房地产开发有限公司
    注册资本：10,000万元
    注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号
    成立时间：2018年1月5日
    法定代表人：徐传甫
    经营范围：房地产开发经营。
    股东情况：公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司持股17.5%；美的
西南房地产发展有限公司、成都碧桂园富高置业有限公司、成都盛极企业管理有
限公司分别持股17.5%；成都宏美建筑工程有限公司持股15%；崇州天顺置业有
限公司持股9%；崇州市富邦皮革有限公司持股6%。
    截止2018年6月30日，公司未经审计总资产43,440.36万元，净资产9,894.40
万元，净利润-105.60万元。
   3、重庆旭原天澄物业管理有限公司
    注册资本：300万元
    注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业
    成立时间：2016年03月31日
    法定代表人：景志山
    经营范围：物业管理（凭资质执业）；家政服务；园林绿化维护；防盗智能
系统设计、安装及调试服务；销售：百货、五金、交电、化工产品（不含危险化
学品）（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
    股东情况：公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司持股49%，上海永升
物业管理股份有限公司持股51%。
   截止2018年6月30日，公司未经审计总资产940.36万元，净资产643.65万元，
营业收入728.97万元，净利润280.06万元。
   4、重庆至元成方房地产开发有限公司
   注册地址：重庆市南岸区福民路38号14幢（居委会用房）吊1层
   成立时间：2016年08月22日
   注册资本：5,000万元
   法定代表人：胡端
   公司主要经营范围：房地产开发（须取得相应许可证后方可开展经营活动）
   截止2018年6月30日，公司未经审计总资产336,582.39万元，净资产1,831.59
   万元，净利润-1,555.69万元。
    股东情况：重庆睿丰致元实业有限公司持股100%。重庆睿丰致元实业有限
公司为公司控股子公司重庆天同睿成实业有限公司间接持股33.3%之联营企业。
   5、重庆盛资房地产开发有限公司
    注册资本：1,332万元
    注册地址：重庆市九龙坡区劳动一村59号附1号
    成立时间：2017年5月24日
    法定代表人：蒋春
    经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后方可经营）；房地产经纪；物
业管理（取得相关行政许可后方可经营）；企业管理咨询；从事建筑相关业务（取
得相关行政许可后方可经营）；销售：建筑材料（不含化危品）、装饰材料（不
含化危品）、五金交电、电器、机电设备。
    股东情况：公司全资子公司拟重庆励德之方实业有限公司持股31.7%，重庆
辉沛企业管理有限公司持股35%，融创西南房地产开发（集团）有限公司持股
33.3%，
   截止2018年6月30日，公司未经审计总资产525,696.75万元，净资产473.42万
元，营业收入26.17万元，净利润-1,023.89万元。
   6、杭州临盛置业有限公司
    注册资本：1,000万元
    注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1
    成立时间：2017年07月07日
    法定代表人：汝海林
    经营范围：房地产开发、经营。
    股东情况：杭州旭辉置业有限公司持股50%、上海袤泓实业有限公司持股
50%，待股权变更。
    截止2018年6月30日，公司总资产213,594.94万元，净资产259.27万元，净利
润-637.96万元。
    7、苏州睿致房地产开发有限公司
    注册资本：15,000万元
    注册地址：太仓市沙溪镇白云南路
    成立时间：2017年11月02日
    法定代表人：耿旻黎
    经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配套
交通设施的建设、管理。
    股东情况：公司全资子公司上海锦璃实业有限公司持股16.7%，上海广坤房
地产开发有限公司、上海新城万嘉房地产有限公司、上海磐基房地产有限公司、
太仓丽景装饰有限公司各持股16.66%，长兴新碧投资管理合伙企业（有限合伙）
持股1.666%，上海新碧房地产开发有限公司持股14.161%，佛山市顺德区共享投
资有限公司持股0.833%。
   截止2018年6月30日，公司未经审计总资产20,894.90万元，净资产14,954.68
万元，净利润-37.22万元。
    8、苏州致方房地产开发有限公司
    注册资本：9,000万元
    注册地址：太仓双凤镇凤北路88号
    成立时间：2017年11月9日
    法定代表人：耿旻黎
    经营范围：房地产开发及经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场及相关配
套交通设施的建设、管理。
    股东情况：公司全资子公司上海啸矗实业有限公司持股16.7%，上海新碧房
地产开发有限公司持股14.16%，佛山市顺德区共享投资有限公司持股0.83%，长
兴新碧投资管理合伙企业（有限合伙）持股1.67%，上海筑翟企业管理有限公司、
苏州润桥贸易有限公司、南通润盛投资有限公司、太仓娄威国际贸易有限公司各
持股16.66%。
    截止2018年6月30日，公司未经审计总资产114,456.69万元，净资产8,881.35
万元，净利润-114.91万元。
    9、重庆旭原创展房地产开发有限公司
    注册资本：20,000万元
    注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号负二层车库、负二层商业
    成立时间：2015年8月21日
    法定代表人：俞尾银
    经营范围：对重庆市北部新区大竹林组团0标准分区08-01-1/03、08-01-4/03、
08-02/02、08-03-1/02号（重庆市15056号）宗地、08-04-1/02、08-04-2/02、08-06/02、
08-07/02号（重庆市15057号）宗地进行房地产开发、经营、销售。
    股东情况：公司全资子公司东原房地产开发集团有限公司29.14%，武汉东方
睿众股权投资合伙企业（有限合伙）0.86%，重庆旭川企业管理有限公司30%，
深圳联新投资管理有限公司40%。
    截止2018年6月30日，公司未经审计总资产613,240.68万元，净资产32,652.63
万元，营业收入33,291.96万元，净利润4,439.79万元。
    （二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人提供劳务等。
    （三）与上市公司的关联关系。关联人为公司联营企业，根据《企业会计准
则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营企业为公司的关联法人。
    （四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方
的财务状况和经营情况正常。
    （五）若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度
获股东大会审议通过后，以本次预计额度范围为准。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
    公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金
额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内
容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至
2018年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披
露。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交
易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联
交易，符合公司及全体股东的利益。

    该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利
益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上
市公司独立性。
    上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。
    五、独立董事意见
    公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的
需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序
合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定
价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他
股东、特别是中小股东的利益的情形。
    上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。


    特此公告。


                                      重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                 二○一八年八月二十二日
   报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）独立董事事前审核意见