股 票 简 称 ：迪 马 股 份   股 票 代 码 ：600565     公告 编 号： 2019-008 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司

             第六届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2019 年 1 月 22 日以电话或网络通讯
方式发出关于召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知，并于 2019 年 1 月
23 日以通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层会议室召开，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于取消修改<公司章程>的议案》
     由于公司拟修改的部分条款尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司决定撤
销第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》。
     鉴于以上，公司同意取消 2019 年第一次临时股东大会对该议案的审议。
     具体内容请详见《关于撤销部分议案的公告》（临 2019-009 号）。
     本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议并通过《关于取消修改<股东大会议事规则>的议案》
     公司同意取消 2019 年第一次临时股东大会对该议案的审议。
     具体内容请详见《关于撤销部分议案的公告》（临 2019-009 号）。
     本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议并通过《关于取消修改<董事会议事规则>的议案》
     公司同意取消 2019 年第一次临时股东大会对该议案的审议。
     具体内容请详见《关于撤销部分议案的公告》（临 2019-009 号）。
     本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                         重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年一月二十三日



附件：独立董事意见

            重庆市迪马实业股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见


    作为重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、
负责的态度，我们对公司第六届董事会第三十六次会议审议的相关议案进行了认
真审阅，并经讨论后发表如下意见：

    从审慎性原则出发，公司第六届董事会第三十六次会议决议撤销第六届董事
会第三十五次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股
东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》并取消 2019
年第一次临时股东大会对上述议案的审议。我们认为上述修改《公司章程》、《股
东大会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款尚待进一步论证，我们同意
撤销上述议案。

    独立董事签名：

              张忠继                 宋德亮               乔贇




                                              重庆市迪马实业股份有限公司

                                                  二○一九年一月二十三日