证券代码：600565      证券简称：迪马股份        公告编号：临 2019-010 号


                  重庆市迪马实业股份有限公司
  关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 2 月 1 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码       股票简称               股权登记日
         Ａ股         600565         迪马股份               2019/1/24




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
1                  《关于修改<公司章程>的议案》
2                  《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3                  《关于修改<董事会议事规则>的议案》
2、 取消议案原因


  由于部分修改条款尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第六届董
事会第三十五次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股
东大会议事规则>的议案》、 关于修改<董事会议事规则>的议案》并取消 2019 年
第一次临时股东大会对上述议案的审议。


三、   除了上述取消议案外，于 2019 年 2 月 1 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2019 年 2 月 1 日   14 点 00 分
   召开地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室


2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 1 日
                      至 2019 年 2 月 1 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司为联营企业提供担保额度的议                    √
        案》
2       《关于公司与关联人共同投资暨关联交易                    √
        的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议，决议公告刊登于 2019
年 1 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
    应回避表决的关联股东名称：重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有
限责任公司、赵洁红

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                            2019 年 1 月 24 日




 报备文件
（一）第六届董事会第三十六次会议决议。




附件 1：授权委托书
                          授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意       反对       弃权

1        《关于公司为联营企业提供担保额度
         的议案》

2        《关于公司与关联人共同投资暨关联
         交易的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。