证券代码：600565           证券简称：迪马股份           公告编号：2019-009号

                   重庆市迪马实业股份有限公司
                     关于撤销部分议案的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23
日以通讯方式召开了第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于取消修改<
公司章程>的议案》、《关于取消修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于取
消修改<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下:
   公司于 2019 年 1 月 16 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关
于修改<董事会议事规则>的议案》并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审
议。（具体内容请详见 2019 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（临
2019-004 号）。
    由于部分修改条款尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第六届
董事会第三十五次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改
<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    鉴于以上，公司决定取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。
    特此公告。
                                                重庆市迪马实业股份有限公司
                                                    二○一九年一月二十三日


    备查文件
1、 公司第六届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事意见


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