证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2019-018 号
重庆市迪马实业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,090,293,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.3415
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事
长罗韶颖女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行公司债条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
2.00 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：票面金额、发行价格及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
2.02 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,082,462 99.9806 148,100 0.0135 62,500 0.0059
2.03 议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
2.04 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
2.05 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,099,962 99.9822 130,600 0.0119 62,500 0.0059
2.06 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
2.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
2.08 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,099,962 99.9822 130,600 0.0119 62,500 0.0059
2.09 议案名称：发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
2.10 议案名称：本决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
2.11 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
3、议案名称：《关于公司房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄
抬房价等违法违规问题的专项自查报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
4、议案名称：《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出
具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,124,562 99.9845 106,000 0.0097 62,500 0.0058
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于公司符合发行公司债条 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
件的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
2.02 发行对象及向公司股东配售的 204,344,871 99.8970 148,100 0.0724 62,500 0.0306
安排
2.03 债券期限及品种 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
2.04 债券利率及确定方式 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
2.05 担保方式 204,362,371 99.9056 130,600 0.0638 62,500 0.0306
2.06 发行方式 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
2.07 募集资金用途 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
2.08 偿债保障措施 204,362,371 99.9056 130,600 0.0638 62,500 0.0306
2.09 发行债券的上市 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
2.10 本决议的有效期 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
2.11 关于本次发行公司债券的授权 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
事项
3 《关于公司房地产业务是否存 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
在闲置土地、炒地和捂盘惜售、
哄抬房价等违法违规问题的专
项自查报告》
4 《公司控股股东、实际控制人和 204,386,971 99.9176 106,000 0.0518 62,500 0.0306
公司全体董事、高级管理人员出
具关于公司房地产业务合规开
展的承诺函的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、李欢
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司
2019 年 2 月 16 日