证券代码：600565          证券简称：迪马股份        公告编号：临 2019-040 号



                   重庆市迪马实业股份有限公司
        关于公司董事会、监事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、董事会换届情况
    重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关法律、法规和规范性
文件的要求，需进行董事会换届选举。
    （一）非职工董事
    公司董事会提名罗韶颖女士、黄力进先生、张忠继先生、吴世农先生、李琳
女士为公司第七届董事会非职工董事候选人（简历附后），其中张忠继先生、吴
世农先生、李琳女士为独立董事候选人。
    三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立
性。独立董事候选人的有关材料将报送上海证券交易所进行审核。
    公司于 2019 年 3 月 22 日召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于公司董事会换届及提名公司第七届董事会候选人议案》。上述议案尚需提
交公司 2018 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
    （二）职工董事
    公司已于 2019 年 3 月 22 日召开职工代表大会，选举杨永席先生、易琳女
士为公司第七届董事会职工代表董事，杨永席先生、易琳女士将与公司 2018 年
年度股东大会选举产生的 5 名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。


    二、监事会换届情况
    （一）股东代表监事
    鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规和规范性文件的要求，需进行监事会换届选举。
    公司监事会提名易宗明先生、潘川先生为公司第七届监事会股东代表监事候

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选人。
    公司于 2019 年 3 月 22 日召开第六届监事会第三十次会议审议通过了《关
于换届提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。
    （二）职工代表监事
    公司已于 2019 年 3 月 22 日召开职工代表大会，选举彭文红女士为公司
第七届监事会职工代表监事，彭文红女士将与公司 2018 年年度股东大会选举产
生的 2 名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
    上述非职工董事（含独立董事）候选人及职工董事、股东代表监事候选人及
职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到
中国证监会的行政罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事、监事的其他情况。
    特此公告。


                                       重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 22 日
附件一：非职工董事候选人简历

    罗韶颖：女，45 岁，本科学历。曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销

总监、财务分管领导；现任东银国际控股有限公司董事局副主席及执行董事，重

庆东原房地产开发有限公司董事长。

    黄力进：男，47 岁，硕士。曾担任重庆市迪马实业股份有限公司董事会秘
书、财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司监事。

    张忠继：男，67 岁，硕士，历任中国人民保险公司安徽省分公司、湖南省
分公司副总经理；中国保险监督管理委员会杭州特派办主任；浙江保监局局长；
浙商财产保险股份有限公司董事长；现就职于浙商财产保险股份有限公司。
    吴世农：男，62岁，博士。曾担任厦门法学计划统计系讲师、厦门大学MBA
中心主任、厦门大学工商管理学院院长、美国斯坦福大学富布莱特访问教授；现
任厦门大学MBA中心副教授/教授，厦门大学管理学院常务副院长，厦门大学教授、
博士生导师，兴业证券股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司独立

                                   2
董事。

    李琳：女，38 岁，博士，国际特许管理会计师（CIMA）。曾任上海对外贸
易学院讲师；现任上海对外经贸大学会计学院副教授，浙江动一科技股份有限公
司独立董事，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事。

附件二：职工董事简历

    杨永席：男，44 岁，本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区
域 PMO 项目总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理；现任本公
司总裁、东原房地产开发集团有限公司执行总裁。

    易   琳：女，46 岁，硕士学位，高级会计师、注册会计师、房地产估价师、
资产评估师。曾就职于重庆天健会计师事务所审计部，曾担任重庆东银控股集团
有限公司财务部经理，公司财务总监、董事会秘书。现任公司副总裁兼财务负责
人。
附件三：监事候选人简历
   易宗明：男，54 岁，大学本科学历。曾担任原重庆锅炉总厂厂办主任、重庆
迪马工业有限责任公司运营副总、西藏中凯矿业股份有限公司副总、原重庆路上
车联科技有限公司大客户经理；现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理。
    潘川：男，39 岁，大学学历，中共党员，曾任重庆海德大酒店大堂副总、
市场部经理，公司行政部经理。现任重庆东银实业有限公司办公室主任，江苏江
动集团有限公司董事，新疆东银能源有限责任公司监事。


附件四：职工监事简历
    彭文红，女，43 岁，大学学历，自 2006 年起至今一直在公司及控股子公司
财务部任职。现任重庆东原房地产开发有限公司财务主管，同时兼任重庆睃驰投
资发展有限公司执行董事。




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