股 票 简 称 ：迪 马 股 份   股 票 代 码 ：600565      公告 编 号： 2019-044 号

                     重庆市迪马实业股份有限公司
               第六届董事会第四十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2019 年 3 月 27 日以电话、传真或网
络通讯方式发出关于召开公司第六届董事会第四十次会议的通知，并于 2019 年
3 月 29 日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 楼会议室
召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并通过《关于
公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2019年第三次临时股
东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定以2019年3月29日为授予日，授予123名激励对象共计
3,880万份股票期权,授予29名激励对象共计6,920万股限制性股票。
     具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临2019-046号）。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
     董事罗韶颖、杨永席、易琳为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
     本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                         重庆市迪马实业股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年三月二十九日