证券代码：600565         证券简称：迪马股份        公告编号：临 2019-055 号

                     重庆市迪马实业股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2019 年 5 月 6 日以电话和传真方式
发出关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知，并于 2019 年 5 月 16 日以现
场加通讯表决方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号 36 楼公司会议室召开，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长罗韶颖女士主持，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成如下
决议：

    一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举罗韶颖女士为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    同意聘任罗韶颖女士为公司总裁，任期同本届董事会。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

    根据公司总裁提名，同意聘任杨永席先生为公司常务副总裁，任期同本届董
事会。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    经公司总裁提名，同意聘任易琳女士为公司副总裁兼财务负责人；同意聘任
刘琦先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                                    1
    根据董事长的提名，同意聘任王骏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事
会。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据董事长的提名，同意聘任杨丽华女士为公司证券事务代表，任期同本届
董事会。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议并通过了《关于换选公司董事会专门委员会的议案》

    同意公司董事会换届选举审计委员会的成员为罗韶颖、吴世农、李琳，召集
人为李琳；换届选举董事会薪酬与考核委员会成员为罗韶颖、吴世农、李琳，召
集人为吴世农；换届选举董事会提名委员会成员为罗韶颖、张忠继、易琳，召集
人为罗韶颖；换届选举董事会战略委员会成员为罗韶颖、张忠继、杨永席，召集
人为罗韶颖。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                            重庆市迪马实业股份有限公司

                                                  二○一九年五月十六日




                                   2
附件 1：

                          独立董事意见

   本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议，并审议
了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意
见如下：
    本人作为公司独立董事，就公司聘任的有关高级管理人员的任职资格发表独
立意见如下：
    1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法
律法规规定的任职资格；
    2、本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序；
    3、所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力
可以胜任所聘任的工作。




                                              独立董事：张忠继

                                                        吴世农

                                                        李   琳

                                                  2019 年 5 月 16 日




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附件 2：简历
    罗韶颖：女，45 岁，本科学历。曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务
分管领导；现任公司董事长、总裁，东银国际控股有限公司董事局副主席及非执行董事，东
原房地产开发集团有限公司董事长。


    杨永席：男，44 岁，本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域 PMO 项目

总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理；现任本公司董事、常务副总裁，东

原房地产开发集团有限公司执行总裁。

    易   琳：女，46 岁，硕士学位，高级会计师、注册会计师、房地产估价师、资产评估

师。曾就职于重庆天健会计师事务所审计部，曾担任重庆东银控股集团有限公司财务部经理，

公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁兼财务负责人。

    刘   琦：男，51 岁，硕士研究生学历。曾担任亚新科工业技术有限公司（中美合资）

事业部总经理，杭州依维柯变速箱有限公司（中意合资）总经理；现任公司副总裁，重庆迪

马工业有限责任公司总经理。

    王骏：男，33 岁，硕士学位，注册会计师。曾就职于普华永道中天会计师事务所审计

部、申银万国创新证券投资有限公司投资银行部，曾任重庆市迪马实业股份有限公司证券部

总监。现任公司董事会秘书。

    杨丽华：女，36 岁，本科学历。曾任职重庆市迪马实业股份有限公司信息披露主管、

信息披露经理、信息披露专业副总监；现任公司证券事务代表。




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