股票简称：迪马股份          股票代码：600565      公告编号：临 2019-057 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
                  第七届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2019 年 5 月 29 日以电话、传真及网
络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知，并于 2019 年
5 月 31 日以通讯表决方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼会议室召开，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：


    一、审议并通过了《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》

    为了盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高资产的流动性，优化公司债务结构，
同意公司及控股子公司以所拥有的标的资产产权、收费权、收益权、担保物权等
符合条件的相关资产，采用信托受益权作为专项计划基础资产，设立资产支持专
项计划（本次专项计划的具体名称最终以专项计划说明书确定的名称为准），并
通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本次发行资产支持证券产品目标募集
总规模不超过12亿元，本次专项计划资产支持证券的产品期限预期拟不超过18
年，且在专项计划约定的开放参与日可能因触发售回/购回而提前结束专项计划
（具体期限可能因监管机构要求或市场需求进行调整）。

    该事项需提交公司股东大会审议，具体发行规模将以公司在上海证券交易所
申请并获批的金额为准，并将根据市场环境、监管政策要求等因素申请发行。

    具体内容详见《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的公告》（临
2019-058 号）。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》



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    具体内容请详见《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（临
2019-059 号）。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                        重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                    二○一九年五月三十一日




附件：

                           独立董事意见
    本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第二次会议，并审议
了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意
见如下：
    针对《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》，本次公司开展资
产证券化业务，有利于盘活基础资产，加速资金周转，改善资产结构及经营性现
金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，也符合
上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次资产证券化业
务不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。



    独立董事：
                  张忠继               吴世农               李琳




                                                重庆市迪马实业股份有限公司
                                                    二○一九年五月三十一日

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