证券代码：600565          证券简称：迪马股份        公告编号：临 2019-062 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2019 年 6 月 10 日以电话、传真及网
络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知，并于 2019 年
6 月 12 日在重庆市江北区大石坝中原中心 7 号楼 36 楼会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席易宗明先生主持，会议审议并通过了《关于调整 2019 年股权激励计划股票
期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

    鉴于 2018 年度权益分配的实施，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定将对授予的股
票期权行权价格及限制性股票回购价格做相应调整，股票期权行权价格由 3.14
元/股调整至 2.86 元/股，限制性股票回购价格由 1.57 元/股调整至 1.29 元/股。
上述价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2019 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（临
2019-064 号）。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告


                                         重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                                     二○一九年六月十二日




                                     1