证券代码：600565          证券简称：迪马股份           公告编号：临 2019-109 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
                   第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2019 年 12 月 24 日以电话、传真及
网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第六次会议的通知，并于 2019 年
12 月 26 日在重庆市江北区大石坝中原中心 7 号楼 36 楼会议室召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席易宗明先生主持。
    一、审议并通过了《关于公司子公司重庆东原澄方实业有限公司实施员工
股权激励暨增资扩股的议案》
    同意公司全资子公司重庆东原澄方实业有限公司（以下简称“东原澄方”）
实施员工股权激励方案，涉及的激励人员共计13名通过入伙设立天津盛益合企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）作为持股平台，由持股平台增资东原澄方不超过
20%的股权，激励对象通过持股平台以1元/股的价格参与股权激励。
    本次股权激励完成后，东原澄方的注册资本将由1,000万增至不超过1,250万
元，公司持有东原澄方的股权比例将降至不低于80%，东原澄方增资不会导致公
司合并报表范围的变更。
    具体内容请详见《关于公司子公司重庆东原澄方实业有限公司实施员工股权
激励暨增资扩股的公告》（临 2019-111 号）。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司子公司重庆东原澄方实
业有限公司员工股权激励计划（草案）》
    具体内容请详见《重庆市迪马实业股份有限公司子公司重庆东原澄方实业有
限公司员工股权激励计划（草案）》（临 2019-112 号）。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                     1
    重庆市迪马实业股份有限公司监事会
            二○一九年十二月二十六日




2