证券代码：600565           证券简称：迪马股份       公告编号：临 2020-005 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2020 年 2 月 14 日以电话、传真及网
络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知，并于 2020 年
2 月 17 日以通讯表决方式在重庆市江北区大石坝中原中心 7 号楼 36 楼会议室召
开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席易宗明先生主持。
    一、审议并通过了《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划
（草案）>的议案》
    同意公司对《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》部分内
容进行补充修订，修订内容符合相关法律、法规的规定，符合公司及公司股东的
整体利益。
    具体内容请详见《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草
案）>的公告》（临 2020-008 号）。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理
办法（修订案）》
    同意公司对《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办法》部
分内容进行补充修订。《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划实施管理办
法（修订案）》待《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）>
的议案》经公司股东大会审议通过后方可生效。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、审议并通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》

    根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2019
年第三次临时股东大会的授权，激励对象封辉、向林、邹庆、许懿铭共 4 人因离

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职原因，不再具备激励对象资格，同意公司将其持有的已获授尚未获准行权的合
计 110 万份股票期权进行注销。
    本次注销股票期权已取得 2019 年第三次临时股东大会的授权并履行了必要
的程序。
    具体内容请详见《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》
（临 2020-009 号）。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                                   二○二○年二月十七日




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