证券代码：600565          证券简称：迪马股份       公告编号：临 2020-015 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2020 年 4 月 8 日以电话、传真及网
络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第八次会议的通知，并于 2020 年 4
月 10 日在重庆市江北区大石坝中原中心 7 号楼 36 楼会议室召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，由监事会主席易
宗明先生主持。会议审议并通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票
期权的议案》。
    根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2019
年第三次临时股东大会的授权，激励对象张高伟、许莹、李志共 3 人因离职原因，
不再具备激励对象资格，同意公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计 110 万
份股票期权进行注销。
    本次注销股票期权已取得 2019 年第三次临时股东大会的授权并履行了必要
的程序。
    具体内容请详见《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》
（临 2020-018 号）。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                                      二○二○年四月十日




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