证券代码：600565        证券简称：迪马股份      公告编号：临 2020-036 号


                  重庆市迪马实业股份有限公司
          关于 2019 年年度股东大会通知更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 3 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600565      迪马股份             2020/5/27




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因工作人员疏忽，公司 2019 年年度股东大会拟审议事项中，原议案 8 的议
案名称《关于 2019 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》更正为《关于 2020
年公司及控股子公司申请融资额度的议案》；原议案 10 的议案名称《关于 2019
年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》更正为《关于 2020 年公司及
控股子公司预计担保额度的议案》；原议案 12 的议案名称《关于 2019 年度日常
关联交易预计的议案》更正为《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
三、    除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2020 年 6 月 3 日 14 点 00 分
     召开地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 3 日
                        至 2020 年 6 月 3 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


序                                                          投票股东类型
                            议案名称
号                                                               A 股股东
非累积投票议案
1     《2019 年度董事会工作报告》                                  √
2     《2019 年度监事会工作报告》                                  √
3     《2019 年财务决算报告》                                      √
4     《2019 年年度利润分配预案》                                  √
5     《关于聘请会计师事务所的议案》                               √
6    《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的               √
     议案》
7    《关于公司 2019 年度董事、监事及高管薪酬的议案》             √
8    《关于 2020 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》           √
9    《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身               √
     融资作抵押及质押的议案》
10   《关于 2020 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》           √
11   《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》                     √
12   《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》                     √
13   《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》                   √

特此公告。


                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 26 日
     附件 1：授权委托书


                               授权委托书

     重庆市迪马实业股份有限公司：

     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权

1      《2019 年度董事会工作报告》

2      《2019 年度监事会工作报告》

3      《2019 年财务决算报告》

4      《2019 年年度利润分配预案》

5      《关于聘请会计师事务所的议案》

6      《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

7      《关于公司 2019 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

8      《关于 2020 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

9      《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资
       作抵押及质押的议案》

10     《关于 2020 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

11     《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

12     《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

13     《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》



     委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


     委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。