证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2020-037 号
重庆市迪马实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,144,692,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.9911
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事
长罗韶颖女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,525,314 99.9854 166,900 0.0146 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,525,314 99.9854 166,900 0.0146 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,525,314 99.9854 166,900 0.0146 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,525,314 99.9854 166,900 0.0146 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,143,229,714 99.8722 166,900 0.0145 1,295,600 0.1133
6、 议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,107,841,211 96.7807 35,555,403 3.1061 1,295,600 0.1132
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,143,229,714 99.8722 166,900 0.0145 1,295,600 0.1133
8、 议案名称：《关于 2020 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,107,618,583 96.7612 36,417,954 3.1814 655,677 0.0574
9、 议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押
及质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,107,618,583 96.7612 36,417,954 3.1814 655,677 0.0574
10、 议案名称：《关于 2020 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,101,608,783 96.2362 43,083,431 3.7638 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,143,593,686 99.9040 1,098,528 0.0960 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,075,031 99.7623 166,900 0.2377 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,101,608,783 96.2362 41,132,154 3.5932 1,951,277 0.1706
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 885,737,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 188,712,692 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 70,075,031 99.7623 166,900 0.2377 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 42,255,431 99.6065 166,900 0.3935 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股
东 27,819,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 《2019 年年度利润分配预 255,677,723 99.9347 166,900 0.0653 0 0.0000
案》
5 《关于聘请会计师事务所 254,382,123 99.4283 166,900 0.0652 1,295,600 0.5065
的议案》
7 《关于公司 2019 年度董 254,382,123 99.4283 166,900 0.0652 1,295,600 0.5065
事、监事及高管薪酬的议
案》
10 《关于 2020 年公司及控 212,761,192 83.1603 43,083,431 16.8397 0 0.0000
股子公司预计担保额度的
议案》
11 《关于公司为联营企业提 254,746,095 99.5706 1,098,528 0.4294 0 0.0000
供担保额度的议案》
12 《关于 2020 年度日常关联 66,965,031 99.7513 166,900 0.2487 0 0.0000
交易预计的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、议案 10、议案 11 为特别表决，已经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意。
关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红
对议案 12 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、赵梦辉
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司
2020 年 6 月 4 日