证券代码：600565          证券简称：迪马股份       公告编号：临 2020-039 号




                   重庆市迪马实业股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2020 年 6 月 8 日以电话及电邮方式
发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知，并于 2020 年 6 月 10 日以
现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层会议室召开，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长罗韶颖女士主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
    根据联营企业实际经营情况及发展所需，同意公司为联营企业提供共计
177,800万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），具体
担保明细如下：
     序号          担保对象（联营/合营公司）        担保额度（万元）
       1     苏州东利房地产开发有限公司                         70,000
       2     杭州南光置业有限公司                             107,800
             合计                                             177,800
    公司将根据联营企业发展需求，按照股权比例提供其所需且合理的担保并承
担相应担保责任，如有超出股权比例担保的情况，需提供相应足额反担保措施。
该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具
体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将
在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除
外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调
整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以
实际签署的合同为准。
    担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内
有效。
    具体内容请详见《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临 2020-040

                                    1
 号）。
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容请详见《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临
2020-041 号）
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
                                       重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                     二○二○年六月十日




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