证券代码：600565           证券简称：迪马股份      公告编号：临 2020-091 号



                     重庆市迪马实业股份有限公司

             关于公司为联营企业提供担保额度的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融
资担保）。
    ● 担保对象：公司联营企业。
    ● 截止2020年9月30日，本公司为联营企业提供担保余额合计488,314万元。
    ● 本次担保额度中不存在被担保人提供反担保的情况。
    ● 公司无逾期对外担保情况。
    ● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围
内签订担保协议。


    一、担保情况介绍
    经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保
额度的议案》，同意公司为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其
他对外融资担保）如下：

   序号            担保对象（联营/合营公司）        担保额度（万元）
   1       成都益丰天澈置业有限公司                              46,000

           合计                                                  46,000

    上述融资担保形式主要包括该联营企业双方股东同时为联营企业融资提供
全额保证担保。联营企业双方股东所持股权提供质押担保以及联营企业自身所拥
有的国有建设用地使用权及地上建筑物提供抵押担保。
    上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），
担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有
效。
    二、被担保人基本情况
    成都益丰天澈置业有限公司（以下简称“益丰天澈”）
    注册资本：2,000万元
    注册地址：成都市新津县安西镇方兴16组
    成立时间：2020年05月20日
    法定代表人：陈思渝
    主要经营范围：房地产开发经营。
    股东情况：公司子公司成都励致置业有限公司持股比例为50%，成都业靖企
业管理咨询有限公司持股比例为50%。
    截止2020年9月30日，益丰天澈未经审计总资产41,367万元，净资产1,974万
元，净利润-26万元。
    益丰天澈负责川（2020）新津县不动产权第0009259号地块国有建设用地使
用权的开发建设。该地块位于五津街道古家社区五组、六组、七组，土地面积
30,434.22平方米，土地用途住宅用地。
    三、协议主要内容
    公司将根据联营企业发展需求，按股权比例提供其所需且合理的担保，并承
担相应担保责任，如有超出股权比例承担担保责任的情况，需提供相应足额反担
保措施。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司
将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情
况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增
或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额
度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，
签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保
文件签署之日起计算起三年内有效。
    四、董事会意见
    董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业
务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东的利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业
务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们
认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东
的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
    六、备查资料
    1、公司第七届董事会第十九次会议决议
    2、独立董事意见
    特此公告。


                                       重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                               二○二○年十一月二十八日