证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2021-026 号
重庆市迪马实业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,091,546,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事
长罗韶颖女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,290,543 99.9765 182,800 0.0167 73,000 0.0068
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,290,543 99.9765 182,800 0.0167 73,000 0.0068
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,290,543 99.9765 182,800 0.0167 73,000 0.0068
4、 议案名称：《2020 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,304,543 99.9778 241,800 0.0222 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,359,543 99.9828 186,800 0.0172 0 0.0000
6、 议案名称：《关于调整独立董事津贴金额及发放方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,359,543 99.9828 186,800 0.0172 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,286,743 99.9762 186,600 0.0170 73,000 0.0068
8、 议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,081,824,350 99.1093 9,721,993 0.8907 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,081,597,050 99.0885 9,949,293 0.9115 0 0.0000
10、 议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵
押及质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,081,597,050 99.0885 9,949,293 0.9115 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2021 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,081,597,050 99.0885 9,949,293 0.9115 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,077,443 99.9570 468,900 0.0430 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,084,191,476 99.3261 7,354,867 0.6739 0 0.0000
14、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,909,260 98.9073 186,800 1.0927 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修改 <房地产项目跟投管理办法> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,304,543 99.9778 241,800 0.0222 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,363,543 99.9832 182,800 0.0168 0 0.0000
17、 议案名称：《关于减少公司注册资本暨修改 <章程> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,363,543 99.9832 182,800 0.0168 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 885,737,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 188,712,692 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 16,854,260 98.5856 241,800 1.4144 0 0.0000
其 中 : 市 值 15,464,760 98.4605 241,800 1.5395 0 0.0000
50 万以下普
通股股东
市值 50 万以
上 普 通股股
东 1,389,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 《 2020 年 205,566,952 99.8825 241,800 0.1175 0 0.0000
年度利润
分配预案》
5 《关于公 205,621,952 99.9092 186,800 0.0908 0 0.0000
司 2020 年
度董事、监
事及高管
薪酬的议
案》
7 《关于聘 205,549,152 99.8738 186,600 0.0906 73,000 0.0356
请会计师
事务所的
议案》
11 《 关 于 195,859,459 95.1657 9,949,293 4.8343 0 0.0000
2021 年 公
司及控股
子公司预
计担保额
度的议案》
12 《 关 于 公 205,339,852 99.7721 468,900 0.2279 0 0.0000
司为联营
企业提供
担保额度
的议案》
14 《 关 于 16,909,260 98.9073 186,800 1.0927 0 0.0000
2021 年 度
日常关联
交易预计
的议案》
15 《 关 于 修 205,566,952 99.8825 241,800 0.1175 0 0.0000
改 <房地
产项目跟
投管理办
法> 的议
案》
16 《 关 于 公 205,625,952 99.9111 182,800 0.0889 0 0.0000
司关键管
理人员参
与房地产
项目跟投
暨关联交
易增加预
计的议案》
17 《 关 于 减 205,625,952 99.9111 182,800 0.0889 0 0.0000
少公司注
册资本暨
修改 <章
程> 的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、11、12、16、17 为特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上同意。
议案 14、16 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、李密
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果
均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司
2021 年 4 月 8 日