证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临 2021-033 号



                   重庆市迪马实业股份有限公司
             关于新增日常关联交易预计的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   该事项无需提交股东大会审议。

   该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依
   赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。



一、日常关联交易基本情况
    （一）增加日常关联交易履行的审议程序
    1、公司第七届董事会第二十二次会议及2020年年度股东大会审议通过《关
于2021年度日常关联交易的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预
计，经本次董事会会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议
案涉及的金额无需提交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会
上回避表决该议案。
    2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于
公司新增预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们
认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互
利性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、合理，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情
形。
    （二）增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                   单位：万元



                                       1
                                                                                    本年年初至   上年实              本次预计金
                                                                                                          占同类
                                               本次新增   本次新增后      占同类    一季度与关   际发生              额与上年实
关联交                                                                                                    业务比
                        关联人                   金额        金额         业务比    联人累计已   金额                际发生金额
易类别                                                                                                      例
                                               （万元）    （万元）       例（%）   发生的交易   （万                差异较大的
                                                                                                          （％）
                                                                                       金额      元）                   原因

向关联   江苏江动柴油机制造有限公司              210.00        307.60      0.0145         7.67    60.71   0.0029       业务所需
人提供   江苏农华智慧农业科技股份有限公司        440.00        528.88      0.0249         6.99    27.95   0.0013       业务所需
劳务      小计                                   650.00        836.48           -        14.66    88.66          -             -

                 注：本年占同类业务的比例分母取自 2020 年年报收入数据。

                 二、关联方介绍和关联关系
                      （一）关联方的基本情况。
                     1、 江苏江动柴油机制造有限公司（以下简称“江动柴油”）
                      注册资本：22,000.00 万元
                      注册地址：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧
                      成立时间：2013 年 09 月 22 日
                      法定代表人：贾浚
                      主要经营范围：内燃机，含铸造件生产、发电机组、耕整地机械、收获机
                 械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧机械、渔
                 业养殖机械制造；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
                 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑装饰材料（除危险
                 化学品）、金属材料（除贵稀金属）销售。
                      股东情况：江动柴油与公司属同一实际控制人。
                      截止 2020 年 12 月 31 日，江动柴油经审计总资产 33,901.29 万元，净资产
                 7,999.79 万元，营业收入 50,686.10 万元，净利润-629.37 万元。


                     2、 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“智慧农业”）
                      注册资本：141,880.3318 万元
                      注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号
                      成立时间：1991 年 01 月 09 日
                      法定代表人：向志鹏
                      主要经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、
                 监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的

                                                               2
技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发
及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油
机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；
内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助
设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料
（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）批发、零售。
    股东情况：智慧农业与公司属同一实际控制人。
    截止 2020 年 12 月 31 日，智慧农业经审计总资产 361,188.74 万元，净资
产 294,547.34 万元，营业收入 52,348.28 万元，净利润 142.75 万元。
    （二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人提供物业及员工餐
饮等后勤服务。
    （三）与上市公司的关联关系。与公司及控股子公司属同一实际控制人。
    （四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
    公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良
好，不会对本公司形成坏帐损失。
    （五）上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度
获董事会审议通过后，以本次预计额度为准。


三、关联交易主要内容和定价政策

    公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

    公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，授权公司及控股子
公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。期限为该议案经董事会
审批通过后至2021年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有
效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度金额为准。
相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交

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易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关
联交易，符合公司及全体股东的利益。
   该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东
利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影
响上市公司独立性。



   特此公告




                                           重庆市迪马实业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2021 年 4 月 23 日




   备查文件

   1、公司第七届董事会第二十三次会议决议

   2、独立董事意见

   3、第七届监事会第十七次会议决议

   4、独立董事事前审核意见




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